Binance en twee van haar leidinggevenden Tigran Gambaryan, een Amerikaans staatsburger en Binance's hoofd van financiële criminaliteit, en Nadeem Anjarwalla, een Brits-Keniaanse die regionaal manager voor Afrika is, zijn beschuldigd van vier aanklachten wegens belastingontduiking en het witwassen van meer dan $35 miljoen.
Gambaryan en Anjarwalla werden op 26 februari aangehouden in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar de activiteiten van Binance in Nigeria toen ze in het land aankwamen. Anjarwalla ontsnapte uit hechtenis en vluchtte het land uit.
Gambaryan kreeg de aanklachten voor het eerst sinds zijn detentie te horen tijdens zijn verschijning in de rechtbank en hij pleitte niet. Hij zal op respectievelijk 8 en 19 april formeel worden voorgeleid voor de beschuldigingen van het witwassen van geld en belastingen, waarbij zijn pleidooi zal worden gehouden.
Binance zelf is niet aangeklaagd door de Nigeriaanse Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), die heeft aangevoerd dat Gambaryan de aanklacht namens de beurs zou kunnen indienen.
Gambaryans advocaat Chukwuka Ikuazom maakte bezwaar en zei dat hij "geen directeur, partner of bedrijfssecretaris" was en geen schriftelijke instructies van Binance had om de aanklacht namens Binance in te dienen.
Ikuazom voerde ook aan dat, aangezien Binance en Gambaryan gezamenlijk werden aangeklaagd, hij geen pleidooi kon houden totdat de exchange, de eerste beklaagde in de zaak, was gedagvaard, volgens de Nigeriaanse wet.
Binance, dat niet vertegenwoordigd was in de rechtszaal en geen onmiddellijk commentaar had, zei op woensdag dat het respectvol verzocht dat Gambaryan, die geen beslissingsbevoegdheid had in het bedrijf, niet verantwoordelijk werd gehouden terwijl de besprekingen met de Nigeriaanse overheid nog gaande zijn.
Gambaryan heeft een Nigeriaanse rechtbank gevraagd om hem vrij te laten.
Nigeria gaf Binance de schuld van de valutaproblemen nadat cryptocurrency websites zich hadden opgeworpen als favoriete platforms voor het verhandelen van de Nigeriaanse naira, terwijl het land kampte met chronische dollartekorten. (Verslaggeving door Camillus Eboh; geschreven door Elisha Bala-Gbogbo, bewerkt door Tomasz Janowski)
