Kalshi heeft Santos aangegeven bij het ministerie van Justitie (DOJ) na het detecteren van verdachte handelsactiviteiten op zijn account, aldus de bron, die anonimiteit verzocht vanwege het vertrouwelijke karakter van de zaak.
Er is sprake van een lopend onderzoek, bevestigt een bron die bekend is met de procedure.
Santos had publiekelijk gepost over zijn aanwezigheid bij de State of the Union, rond hetzelfde tijdstip dat handelaren weddenschappen afsloten over de vraag of hij op de gastenlijst zou verschijnen.
Zijn bericht deed de waarde van het contract dat inzette op 'nee' stijgen, aldus de bron. Nadat hij niet bij de toespraak verscheen, plaatste Santos weddenschappen tegen zijn eigen aanwezigheid op de markt, voegde de bron eraan toe.
Kalshi detecteerde de transacties en merkte deze aan als potentieel verdacht. Het platform bevroor de rekening van Santos en bracht rond eind februari de Commodity Futures Trading Commission en het DOJ op de hoogte, aldus de bron.
Het DOJ reageerde niet onmiddellijk op verzoeken van Reuters om commentaar. Santos kon niet direct worden bereikt voor een reactie.
Santos, die uit het Congres werd gezet wegens fraude en identiteitsdiefstal, zag vorig jaar zijn gevangenisstraf van meer dan zeven jaar omgezet door de Amerikaanse president Donald Trump.
Voorspellingsmarkten zoals Kalshi en Polymarket hebben dit jaar te maken gekregen met een toename van verdachte handelsactiviteiten. Dit onderstreept de groeiende belangstelling van beleggers voor de sector, maar brengt ook compliance-uitdagingen met zich mee nu toezichthouders en wetshandhavers de controles verscherpen.
In maart dienden Democratische wetgevers wetgeving in om weddenschappen op voorspellingsmarkten over militaire operaties en andere gevoelige overheidsacties te verbieden. Dit volgde op zorgen over goedgegetimede transacties gerelateerd aan Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen in Iran en operaties in Venezuela.
The New York Times rapporteerde als eerste over de zaak.
