Nieuws: Alle informatie
Alle informatieOndernemingenMarktenEconomie & ForexgrondstoffenRenteToonaangevende leidersFinanciŽle professionalAgendaSectoren 
Al het nieuwsEconomieValuta's & ForexCryptovalutaCybersecurityPersberichten

Britse waakhond beboet Ghana International Bank wegens gebrekkige controles

23/06/2022 | 14:20
FILE PHOTO: Financial Conduct Authority signage at the regulatory body's head office in London

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft de Ghana International Bank (GIB) een boete van 5,8 miljoen pond (7,1 miljoen dollar) opgelegd wegens tekortkomingen in haar antiwitwascontroles.

De FCA zei dat de bank, die niet onmiddellijk voor commentaar bereikbaar was, correspondentbankdiensten verleende aan andere kredietverstrekkers, waardoor zij producten en betalingsdiensten konden leveren die zij anders niet zouden kunnen leveren.

Tussen januari 2012 en december 2016 heeft de bank de vereiste extra antiwitwascontroles niet naar behoren uitgevoerd, aldus de FCA.

"Er is geen bewijs van daadwerkelijke witwaspraktijken gevonden, hoewel het risico op witwaspraktijken als gevolg van deze gebrekkige systemen aanzienlijk was," aldus de verklaring van de FCA, die eraan toevoegde dat de bank de bevindingen niet heeft betwist en heeft ingestemd met een vervroegde schikking.

GIB was niet in staat de risico's van haar correspondentbankklanten te identificeren en te beoordelen en de transacties ter waarde van 9,5 miljard pond die namens hen werden verwerkt naar behoren te controleren, aldus de FCA.

De waakhond heeft GIB in december 2016 bezocht om haar controles op financiële criminaliteit te evalueren, en naar aanleiding van de tijdens dit bezoek vastgestelde problemen heeft de bank er vrijwillig mee ingestemd geen nieuwe klanten meer aan te nemen.

"Deze beperking blijft van kracht. GIB blijft met de FCA en een onafhankelijke deskundige samenwerken om haar controles op financiële criminaliteit te verbeteren," aldus de FCA.

($1 = 0,8192 pond)


© MarketScreener met Reuters 2022
Laatste nieuws "Economie & Forex"
18:10WHO : Meer dan 6.000 gevallen van monkeypox gemeld, nieuwe spoedvergadering gepland
MR
18:04Buitenlanders verlagen schuld China, kopen aandelen in juni - IIF
MR
17:38Digitaal bankplatform Revolut gaat in nog vijf landen van start
MR
16:55Cipollone van het Witte Huis van Trump moet vrijdag getuigen voor 6 jan. panel -verslag
MR
16:33BEURSAGENDA : Belgische bedrijven
AM
16:33BEURSAGENDA : macro-economisch
AM
16:32BEURSAGENDA : buitenlandse fondsen
AM
16:31BEURSAGENDA : Nederlandse bedrijven
AM
16:30Factbox-Britse wetgevers spreken zich uit over premier Boris Johnson
MR
16:27Factbox-De vele schandalen van Boris Johnson's premierschap
MR
Laatste nieuws "Economie & Forex"