Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Nieuws
Al het nieuwsOndernemingenIndicesValuta's / ForexGrondstoffenCryptovalutaETFRenteEconomieThema'sSectoren 

Crypto-beurs Kraken schikt Amerikaans onderzoek over vermeende schendingen van Iran-sancties

28/11/2022 | 21:11
Illustration shows Kraken cryptocurrency exchange logo

Crypto-beurs Kraken is overeengekomen een boete te betalen om de civiele aansprakelijkheid te regelen in verband met kennelijke schendingen van sancties tegen Iran, zei het Amerikaanse ministerie van FinanciŽn Office of Foreign Assets Control op maandag.

Als onderdeel van de schikking met OFAC zal Kraken ongeveer 362.000 dollar betalen, en "een extra 100.000 dollar investeren in bepaalde controles op de naleving van sancties".

Cryptocurrencies en andere digitale activa zijn de afgelopen jaren sterk in populariteit gestegen, waardoor beleidsmakers worden opgezadeld met toezichtsrisico's in een grotendeels ongereguleerde sector.

"Kraken is blij dat we deze zaak, die we ontdekten, vrijwillig zelf rapporteerden en snel corrigeerden, hebben opgelost," zei Chief Legal Officer Marco Santori in een verklaring per e-mail aan Reuters.

"Zelfs voor het aangaan van deze resolutie had Kraken al een reeks stappen ondernomen om onze nalevingsmaatregelen te versterken," voegde Santori eraan toe.

Volgens de OFAC-verklaring verwerkte het platform van Kraken tussen ongeveer oktober 2015 en juni 2019 826 transacties voor gebruikers in Iran.

Op dat moment onderhield Kraken controles om te voorkomen dat gebruikers aanvankelijk een rekening zouden openen terwijl zij zich in een rechtsgebied bevonden dat onderhevig was aan sancties, maar implementeerde geen IP-adresblokkering op basis van geolocatie op zijn platform, voegde de verklaring eraan toe.

In oktober had het ministerie van Financiën crypto-uitwisseling Bittrex Inc ook een boete van 29 miljoen dollar opgelegd wegens "kennelijke schendingen" van sancties tegen bepaalde landen en de antiwitwaswetgeving.


© MarketScreener met Reuters 2022
Laatste nieuws "Economie"
11:21Valuta: euro stijgt boven 1,10 dollar
AM
11:09Tech leidt winsten in Europese aandelen, focus op rentebesluit ECB
MR
11:06Santander Bank Polska wil winst delen met aandeelhouders - CEO
MR
11:02Rusland belooft Oekraïense leger terug te dringen in reactie op langereafstandsraketten
MR
11:01Renault-Nissan plant nieuwe start in India als test voor hervormde alliantie
MR
10:56Exclusief - Club van Parijs geeft Sri Lanka financieringsgaranties tijdens IMF-schuldbesprekingen - bronnen
MR
10:48S.Afrikaanse mijnwerker Seriti begint bouw 155 MW windmolenpark
MR
10:47Dabur India rapporteert winstdaling in Q3 door zwakke vraag op het platteland
MR
10:45Jongeren verzamelen zich voor grote ontmoeting met paus in DR Congo
MR
10:45Jongeren verzamelen zich voor grote ontmoeting met paus in DR Congo
MR
Laatste nieuws "Economie"