De oprichter van de beurs, Sam Bankman-Fried, heeft in het geheim $10 miljard aan klantenfondsen van FTX overgemaakt naar Bankman-Frieds handelsonderneming Alameda Research, aldus de mensen tegen Reuters.

Een groot deel daarvan is sindsdien verdwenen, zeiden ze. Eén bron schatte het ontbrekende bedrag op ongeveer $1,7 miljard. De andere zei dat het gat tussen 1 en 2 miljard dollar lag.

Hoewel het bekend is dat FTX geld van klanten naar Alameda verplaatste, worden de ontbrekende middelen hier voor het eerst gemeld.

Het financiële gat werd volgens de twee bronnen onthuld in verslagen die Bankman-Fried afgelopen zondag deelde met andere topmanagers. De verslagen gaven een actueel beeld van de situatie op dat moment, zeiden ze. Beide bronnen bekleedden tot deze week leidinggevende functies bij FTX en zeiden dat zij door topmensen op de hoogte werden gehouden van de financiën van het bedrijf.

Het op de Bahama's gevestigde FTX vroeg vrijdag faillissement aan na een stormloop van opnames door klanten eerder deze week. Een reddingsovereenkomst met rivaal Binance ging niet door, wat de meest opvallende ineenstorting van crypto in de afgelopen jaren teweegbracht.

In tekstberichten aan Reuters zei Bankman-Fried dat hij het "niet eens was met de karakterisering" van de overdracht van $10 miljard.

"We hebben niet stiekem overgedragen," zei hij. "We hadden een verwarrende interne etikettering en hebben het verkeerd gelezen", voegde hij eraan toe, zonder verder uit te weiden.

Gevraagd naar de ontbrekende fondsen, antwoordde Bankman-Fried: "???"

FTX en Alameda reageerden niet op verzoeken om commentaar.

In een tweet op vrijdag zei Bankman-Fried dat hij "aan het uitzoeken was" wat er bij FTX was gebeurd. "Ik was geschokt toen ik zag hoe de dingen zich eerder deze week ontrolden," schreef hij. "Ik zal binnenkort een completer bericht schrijven over de gebeurtenissen."

De kern van de problemen van FTX waren verliezen bij Alameda waarvan de meeste FTX-managers niet op de hoogte waren, meldde Reuters eerder.

Klantopnames waren afgelopen zondag sterk gestegen nadat Changpeng Zhao, CEO van de gigantische cryptobeurs Binance, zei dat Binance zijn volledige belang in FTX's digitale token, ter waarde van minstens 580 miljoen dollar, zou verkopen "vanwege recente onthullingen". Vier dagen eerder meldde news outlet CoinDesk dat een groot deel van Alameda's $14,6 miljard aan activa in het token werd aangehouden.

Die zondag hield Bankman-Fried een vergadering met verschillende leidinggevenden in de Bahama's hoofdstad Nassau om te berekenen hoeveel externe financiering hij nodig had om het tekort van FTX te dekken, zeiden de twee mensen met kennis van de financiën van FTX.

Bankman-Fried bevestigde tegenover Reuters dat de bijeenkomst plaatsvond.

Bankman-Fried toonde verschillende spreadsheets aan de hoofden van de regelgevende en juridische teams van het bedrijf waaruit bleek dat FTX ongeveer $10 miljard aan klantfondsen van FTX naar Alameda had verplaatst, aldus de twee mensen. De spreadsheets lieten zien hoeveel geld FTX aan Alameda had geleend en waarvoor het werd gebruikt, zeiden ze.

Uit de documenten bleek dat tussen $1 miljard en $2 miljard van deze fondsen niet werd verantwoord onder de activa van Alameda, zeiden de bronnen. De spreadsheets gaven niet aan waar dit geld naartoe werd verplaatst, en de bronnen zeiden niet te weten wat er van terecht is gekomen.

In een later onderzoek kwamen de juridische en financiële teams van FTX er ook achter dat Bankman-Fried een "achterdeur" had ingebouwd in het boekhoudsysteem van FTX, dat was gebouwd met op maat gemaakte software.

Ze zeiden dat de "achterdeur" Bankman-Fried in staat stelde commando's uit te voeren die de financiële administratie van het bedrijf konden wijzigen zonder andere mensen, waaronder externe accountants, te waarschuwen. Deze opzet betekende dat de verplaatsing van de 10 miljard dollar aan fondsen naar Alameda geen interne compliance of boekhoudkundige rode vlaggen bij FTX veroorzaakte, zeiden ze.

In zijn tekstbericht aan Reuters ontkende Bankman-Fried dat hij een "achterdeur" had geïmplementeerd.

De U.S. Securities and Exchange Commission onderzoekt FTX.com's omgang met klantenfondsen, evenals haar crypto-uitleenactiviteiten, vertelde een bron met kennis van het onderzoek aan Reuters op woensdag. Het ministerie van Justitie en de Commodity Futures Trading Commission zijn ook bezig met een onderzoek, aldus de bron.

Het faillissement van FTX betekende een verbluffende ommekeer voor Bankman-Fried. De 30-jarige had FTX in 2019 opgericht en leidde het tot een van de grootste cryptobeurzen, waarbij hij een persoonlijk fortuin vergaarde dat op bijna 17 miljard dollar wordt geschat. FTX werd in januari gewaardeerd op $32 miljard, met investeerders als SoftBank en BlackRock.

De crisis heeft zijn weerslag gehad op de cryptowereld: de prijs van de belangrijkste munten is ingestort. En de ineenstorting van FTX trekt vergelijkingen met eerdere ineenstortingen van grote bedrijven.

Vrijdag zei FTX dat het de controle over het bedrijf had overgedragen aan John J. Ray III, de herstructureringsspecialist die de liquidatie van Enron Corp behandelde - een van de grootste faillissementen in de geschiedenis.