FTX krijgt toestemming van rechtbank om oprichter Bankman-Fried en andere insiders te dagvaarden

Het failliete cryptobedrijf FTX kreeg woensdag toestemming van de rechtbank om dagvaardingen uit te geven aan oprichter Sam Bankman-Fried en leden van zijn familie als onderdeel van het onderzoek van het bedrijf naar "verduisterde en gestolen" fondsen.

FTX, een ooit vooraanstaande crypto-beurs, vroeg in november faillissementsbescherming aan wegens beschuldigingen dat Bankman-Fried geld van FTX-klanten gebruikte om de balans van het aan FTX gelieerde hedgefonds Alameda Research te ondersteunen. FTX zei dat het meer informatie nodig heeft van voormalige insiders, waaronder de in staat van beschuldiging gestelde oprichter, om wanbetalingen vast te stellen die kunnen worden teruggevorderd om FTX-klanten terug te betalen.

U.S. Bankruptcy Judge John Dorsey, die toezicht houdt op FTX's Chapter 11 procedure, keurde FTX's verzoek goed om dagvaardingen uit te geven aan Bankman-Fried, zijn ouders Barbara Fried en Joseph Bankman, zijn broer Gabriel Bankman-Fried, voormalig FTX Chief Technology Officer Gary Wang, voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison, en voormalig FTX chief operating officer Constance Wang.

FTX zei in woensdag ingediende gerechtelijke documenten dat de meeste doelwitten van de dagvaarding waren begonnen met hun medewerking aan het onderzoek. FTX zei dat het nog steeds in gesprek is met Ellison en dat Sam Bankman-Fried "niet reageert".

Ellison en Gary Wang hebben schuldig gepleit aan fraude voor hun rol in de ondergang van FTX en Alameda. Bankman-Fried heeft niet schuldig gepleit en moet in oktober terechtstaan voor een federale rechtbank in Manhattan.

De dagvaardingen richten zich op twijfelachtige uitgaven van FTX-insiders. Dit omvat 16,7 miljoen dollar die de ouders van Bankman-Fried hebben uitgegeven aan onroerend goed op de Bahamas en een hoofdkantoor in Washington D.C. dat is gekocht door Guarding Against Pandemics, een belangenorganisatie die is opgericht door de gebroeders Bankman-Fried.

FTX is ook op zoek naar informatie over politieke donaties. Naast de donaties van Sam Bankman-Fried heeft zijn moeder een politiek actiecomité opgericht met de naam Mind the Gap, dat aanbevelingen doet aan een netwerk van politieke donoren.

Bankman-Fried weigerde commentaar te geven, en leden van zijn familie konden niet onmiddellijk worden bereikt voor commentaar. Mind the Gap heeft eerder gezegd dat Sam Bankman-Fried geen directe bijdragen heeft geleverd aan de organisatie, maar wel heeft gedoneerd aan enkele van haar aanbevolen programma's.