Nieuws: Alle informatie
Alle informatieOndernemingenMarktenEconomie & ForexgrondstoffenRenteToonaangevende leidersFinanciŽle professionalAgendaSectoren 
Al het nieuwsEconomieValuta's & ForexCryptovalutaCybersecurityPersberichten

India bevriest tegoeden van lokale eenheid van Binance, WazirX

05/08/2022 | 14:26
FILE PHOTO: Illustration shows representations of cryptocurrencies

Het Indiase bureau voor de bestrijding van de financiŽle criminaliteit zei vrijdag dat het de tegoeden van WazirX, eigendom van 's werelds grootste beurs voor digitale valuta Binance, heeft bevroren als onderdeel van zijn onderzoek naar een vermoedelijke overtreding van de deviezenvoorschriften.

Het federale Enforcement Directorate (ED) zei dat het tegoeden ter waarde van 646,70 miljoen roepies ($8,16 miljoen) heeft bevroren.

WazirX heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

Het agentschap zei dat zijn actie verband hield met het onderzoek naar de vermoedelijke rol van de cryptobeurs in het helpen van instant loan app bedrijven bij het witwassen van de opbrengsten van misdrijven door deze op zijn platform om te zetten in cryptocurrencies.

De ED startte vorig jaar zijn onderzoek naar WazirX - sinds 2019 eigendom van Binance, wegens vermoedelijke overtreding van de deviezenregelgeving.

In 2021 onderzocht de ED een witwaszaak waarbij illegale online weddenschapstoepassingen in Chinese handen betrokken waren. In de loop van het onderzoek werd ontdekt dat de witgewassen opbrengsten van misdrijven ter waarde van ongeveer 570 miljoen roepies waren omgezet in cryptocurrencies met behulp van het Binance-platform, had de ED gezegd.

($1 = 79,2040 Indiase roepies)


© MarketScreener met Reuters 2022
Laatste nieuws "Economie & Forex"
03:03USW-voorzitter prijst wetsvoorstel gericht op opbouw Noord-Amerikaanse productie
MR
03:01Alex Jones wint waarschijnlijk groot deel in Sandy Hook punitive damages award - advocaten
MR
01:34Japanse Kishida behoudt waarschijnlijk ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken in herschikking - Nikkei
MR
01:29Colombia heeft in juni en juli voor 461,1 miljoen dollar aan staatsschuld-swaps uitgevoerd
MR
01:28Verwoestende brand dwingt Cuba wellicht zijn toevlucht te nemen tot drijvende olieopslag
MR
01:11Chili zoekt "gevolgen" voor sinkhole bij kopermijn
MR
01:03De centrale bank van Australië start een project voor digitale valuta
MR
01:01Britse shoppers bezuinigen op hun uitgaven nu de inflatoire druk toeneemt
MR
08/08Suncor sluit deel van raffinaderij in Colorado
MR
08/08Argo Group draagt bestuurszetel over aan activistische investeringsmaatschappij Voce Capital
MR
Laatste nieuws "Economie & Forex"