Het federale Enforcement Directorate onthulde de start van het onderzoek in een tweet. WazirX - dat in 2019 werd overgenomen door Binance, 's werelds grootste beurs voor digitale valuta - reageerde niet onmiddellijk op een e-mail die om commentaar vroeg.

Het onderzoek komt op een moment dat de Indiase regering aarzelt over de invoering van een wet die cryptocurrencies zou kunnen verbieden.

De regering zou in maart een wetsvoorstel indienen bij het parlement om cryptocurrencies te verbieden en de handel en het bezit ervan illegaal te maken. Maar het wetsvoorstel werd niet ingediend tijdens de zitting en sindsdien hebben tegenstrijdige verklaringen toegevoegd aan de onzekerheid over het lot van het wetsvoorstel.

($1 = 73,0500 Indiase roepies)