Andrii Derkach, die op vrije voeten is, werd in 2020 door het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd omdat hij meer dan tien jaar lang een actieve Russische agent was.

In de op woensdag openbaar gemaakte aanklacht staat dat Derkach sinds 2013 overzeese rekeningen in Letland en Zwitserland heeft gebruikt die behoren tot bedrijven die op de Britse Maagdeneilanden zijn geregistreerd om de aankoop en het onderhoud van de eigendommen te betalen.

Reuters kon hem niet onmiddellijk bereiken voor commentaar.

De aanklachten komen op een moment dat het Amerikaanse ministerie van Justitie strafrechtelijke aanklachten en inbeslagnames van activa wil gebruiken tegen machtige Russische personen om Moskou onder druk te zetten zijn invasie in Oekraïne te stoppen.

Het Kremlin noemt zijn activiteiten in Oekraïne een "speciale militaire operatie".