Basic Fit N : AV stem volmacht – AV 2022

BASIC-FIT ANNUAL GENERAL MEETING

THURSDAY 21 APRIL 2022 - 14.00 CET

BASIC-FIT NV, GXR Studio, Diamantlaan 2, Hoofddorp

STEM VOLMACHT EN INSTRUCTIES

Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van Basic-Fit N.V. op donderdag 21 april 2022 om 14:00 uur (CET) in de GXR studio van Basic-Fit, gevestigd aan de Diamantlaan 2, 2132WV te Hoofddorp, Nederland.

De ondergetekende:

Als aandeelhouder een persoon is:

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Houder van [Nederlands] / ……………………… paspoort met nummer: ………………………………1

Als de aandeelhouder een bedrijf / juridische identiteit is:

Bedrijf naam: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Kantooradres: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Wettelijke vertegenwoordiger(s) 2: ……………………………………………………………………………………..

Houder van [Nederlands] / ……………………… paspoort met nummer: ………………………………3

Aantal aandelen op de registratiedatum 24 maart 2022: : ………………………………….……………

(De "aandeelhouder")

1. verleent hierbij volmacht aan M.A.J. Cremers, notaris in Amsterdam, Nederland, en/of haar wettelijke substituut en/of elke notaris van Stibbe (Beethovenplein 10, 1077 WM, Amsterdam,[e-mail])4 om aanwezig te zijn op de bovengenoemde jaarlijkse algemene vergadering namens ondergetekende, om de registratie formulieren te tekenen, deel te nemen aan en te spreken tijdens de vergadering en stemrechten uit te oefenen die samenhangen met alle aandelen in het bezit van ondergetekende en overeenkomstig met de instructies zoals hieronder beschreven, en alles te doen wat de volmacht houder noodzakelijk acht, dit alles met het gezag van substitutie.
2. gaat akkoord de notaris te vrijwaren tegen elke vordering, actie of beroep ingesteld tegen de notaris en tegen alle schade, kosten en uitgaven die de notaris zou kunnen oplopen in verband met deze volmacht.

1. Graag een kopie paspoort toevoegen
2. Graag documentatie toevoegen ter onderbouwing van het recht dat de ondergetekende bevoegd is de vennootschap of juridische entiteit te vertegenwoordigen (bijv. door een recent uittreksel uit de kamer van koophandel dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid aantoont.).
3. Graag een kopie paspoort toevoegen
4. Met het recht van substitutie in geval van calamiteit naar de discretie van volmachthouder.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze volmacht worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze volmacht en de steminstructies dienen uiterlijk op 15 april 2022 voor 13:00 uur (CET) in het bezit te zijn van M.A.J. Cremers, notaris in Amsterdam, Nederland, op het kantoor van Stibbe

(Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam), of indien elektronisch verstuurd in pdf formaat op het e-mail adres [e-mail].

Indien de aandeelhouder later beslist om toch deel te nemen aan de vergadering, heeft hij/zij de mogelijkheid om haar/zijn proxy en stem instructies/volmacht terug te trekken voorafgaand aan de vergadering, bij de registratie balie op de locatie van de jaarlijkse vergadering.

STEMINSTRUCTIES

In het geval deze volmacht wordt verleend zonder steminstructies, of onderdelen bevat waarvoor geen steminstructie is gegeven, wordt de volmacht geacht een steminstructie te bevatten voor alle voorstellen zoals deze zijn gedaan door de Directie en / of de Raad van Commissarissen, danwel voor de onderdelen waarvoor geen steminstructie is gegeven.

AGENDA ITEM		VOOR	TEGEN	NEUTRAAL
3(b)	Renumeratierapport 2021	[…………]	[…………]	[…………]
	(adviserend stempunt)
3(c)	Voorstel tot vaststelling van	[…………]	[…………]	[…………]
	de jaarrekening 2021
3(d)	Voorstel tot decharge van	[…………]	[…………]	[…………]
	de leden van de Directie
3(e)	Voorstel tot decharge van	[…………]	[…………]	[…………]
	de leden van de Raad van
	Commissarissen
5(a)	Voorstel tot aanwijzing van	[…………]	[…………]	[…………]
	de directie tot het uitgeven
	van aandelen en/of tot het
	verlenen van rechten tot
	het nemen van aandelen
5(b)	Voorstel tot aanwijzing van	[…………]	[…………]	[…………]
	de directie tot het beperken
	of uitsluiten van
	voorkeursrechten bij uitgifte
	van aandelen en/of het
	verlenen van rechten tot
	het nemen van aandelen
	zoals beschreven onder 5(a)
5(c)	Hernieuwing van de	[…………]	[…………]	[…………]
	aanwijzing van de
	Management Board om (i)
	te kunnen besluiten tot de
	uitgifte van aandelen en (ii)
	toekenning van rechten tot
	het nemen van aandelen, en
	(iii) tot het beperken of
	uitsluiten van
	voorkeursrechten bij uitgifte

	van aandelen en/of het
	verlenen van rechten tot
	het nemen van aandelen in
	relatie tot het Performance
	Share Plan of enig ander
	aandelen plan voor
	personeel
6	Voorstel om de directie te	[…………]	[…………]	[…………]
	machtigen tot inkoop van
	eigen aandelen
7	Voorstel tot benoeming van	[…………]	[…………]	[…………]
	de externe accountant Ernst
	& Young voor het jaar 2023

Wij verzoeken u deze stemvolmacht en -instructies in te vullen en tijdig naar uw bank, intermediair of notaris te sturen voor de sluitingsdatum van de registratie. Uw bank of intermediair moet uw aanwezigheid voor de vergadering doorgeven aan de ABN AMRO en doorgeven hoeveel aandelen op de

registratiedatum 24 maart 2022 in uw bezit zijn. Wij verzoeken u uw bank of intermediair daar tijdig van op de hoogte te stellen. Als wij geen bevestiging hebben ontvangen van de ABN AMRO dan is uw stem ongeldig.

Getekend : ………………………………………………

Datum ………………………………………………

Handtekening (wettelijke vertegenwoordiger) aandeelhouder …………………………………………