Care Property Invest / : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 26 MAI 2021 Présentation

DIGITALE ALGEMENE VERGADERING

26 mei 2021

Zetel

Care Property Invest

Horstebaan 3

2900 Schoten

DAGORDE

26 mei 2021

Dagorde

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2020.

4. Benoemingen

5. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2020, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

p. 3

Dagorde

7. Bezoldiging van de leden van het investeringscomité.

8. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

9. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

10. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst Argenta.

11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN AMRO.

12. Allerlei - Mededelingen.

p. 4

1. Kennisname van het jaarverslag

van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020.