WIE WORDT ER AANGEKLAAGD?

Bedrijven die cryptocurrencies hebben gecreëerd, beurzen die de verkoop ervan hebben vergemakkelijkt, en personen die ze hebben gepromoot, zijn allemaal aangeklaagd.

Kyle Roche, die houders van cryptocurrency's vertegenwoordigt in verschillende rechtszaken, zei dat Amerikaanse vorderingen over cryptocurrency's vaak betrekking hebben op vermeende schendingen van federale effecten- of grondstoffenwetten, die fraude en manipulatie verbieden en vereisen dat producten en exploitanten geregistreerd zijn bij de Amerikaanse autoriteiten.

De laatste rechtszaak richtte zich tegen Terraform Labs, het bedrijf achter Terra USD, over de recente ineenstorting van de stablecoin.

Een belegger in crytocurrency klaagde het in Seoel gevestigde bedrijf en zijn Chief Executive Do Kwon op 17 juni aan, omdat zij er niet in geslaagd zouden zijn de digitale activa van het bedrijf als effecten te registreren en samengewerkt zouden hebben met verscheidene durfkapitaalfondsen die Terra USD steunden om beleggers te bedriegen.

Een woordvoerder van Terraform Labs noemde de beweringen ongegrond.

Tether, dat achter de grootste stablecoin ter wereld zit, is er in een rechtszaak in New York van beschuldigd de markten voor cryptocurrency's te hebben gemanipuleerd. En Ripple, waarvan de oprichters het token XRP hebben gecreëerd, is getroffen door een rechtszaak in Californië, waarin wordt beweerd dat het niet-geregistreerde effecten heeft verkocht.

Beide rechtszaken hebben moties om af te wijzen overleefd.

Een woordvoerder zei dat Ripple de beschuldigingen betwist en zich ertegen zal verdedigen. Tether heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Cryptocurrency beurzen zijn een ander doelwit geweest voor beleggers die hun verliezen willen terugverdienen.

Binance U.S. werd op 13 juni aangeklaagd door beleggers die beweerden dat het ten onrechte TerraUSD als een veilig activum op de markt bracht vóór zijn ineenstorting. En in maart beschuldigden beleggers Coinbase ervan 79 digitale activa als niet-geregistreerde effecten te hebben verkocht.

Binance en Coinbase hebben de beschuldigingen ontkend.

Beleggers klagen ook beroemdheden aan die in het openbaar cryptocurrency hebben aangeprezen. Een rechtszaak die in Los Angeles is aangespannen, beweert dat reality-tv-ster Kim Kardashian en bokslegende Floyd Mayweather Jr. zich bezighielden met een cryptocurrency pump and dump. Vertegenwoordigers van Kardashian en Mayweather hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

JURIDISCHE HORDES

Een golf van rechtszaken die in 2020 tegen beurzen werden aangespannen, omdat zij een illegale hausse in digitale munten zouden hebben aangewakkerd, mislukte grotendeels, nadat rechters vonden dat sommige vorderingen te laat waren ingediend of te weinig verband hielden met de Verenigde Staten.

Timing zou geen probleem mogen zijn voor nieuwere rechtszaken, maar houders van cryptocurrency's die overzeese bedrijven voor de Amerikaanse rechter willen brengen, kunnen nog steeds op hindernissen stuiten.

Houders van tokens wonnen een verstekvonnis in New York tegen de in Singapore gevestigde exchange KuCoin, maar lieten de zaak vallen nadat een Singaporese rechtbank het bedrijf geen informatie wilde laten verstrekken om het vonnis te kunnen afdwingen.

KuCoin heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Een andere mogelijke hindernis voor beleggers die vorderingen instellen op grond van effecten- of grondstoffenwetten zal zijn het aantonen dat hun tokens voldoen aan de wettelijke definitie van die activa. Sommige rechtbanken hebben geoordeeld dat bepaalde cryptocurrencies aan die definitie voldoen, maar de kwestie blijft onopgelost.

Houders van cryptocurrency's kunnen met extra obstakels te maken krijgen wanneer zij achter beurzen aan gaan. In de rechtszaak tegen Coinbase heeft de beurs aangevoerd dat zij geen partij was bij de transacties, en dat particuliere rechtzoekenden geen registratie-eisen kunnen afdwingen.

HEBBEN CRYPTO-HOUDERS GELD GEWONNEN IN DE RECHTBANK?

Terwijl veel rechtszaken over cryptocurrency's nog lopen, heeft de SEC via schikkingen wat geld teruggewonnen voor beleggers in een handvol digitale activa.

Maar zelfs na een schikking kunnen beleggers te maken krijgen met lange wachttijden en uiteindelijk nog steeds minder overhouden dan zij hebben gestort.

Vorig jaar stemde blockchainbedrijf Block.one ermee in $27,5 miljoen te betalen om de rechtszaak van tokenhouders te schikken, die beweerden dat het de effectenwet had overtreden.

Meer dan 100 houders van tokens dienden claims in ter waarde van meer dan $75,7 miljoen, volgens gerechtelijke archieven. De schikking heeft nog geen definitieve goedkeuring gekregen.