Lenovo Group Limited heeft aangekondigd dat Mevr. Cher Wang Hsiueh Hong en Professor Xue Lan benoemd zijn tot onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders van de Onderneming met ingang van 20 juni 2022. Mevrouw Cher Wang Hsiueh Hong, 63 jaar, is de mede-oprichtster en voorzitster van HTC Corporation en heeft een aantal succesvolle informatietechnologiebedrijven opgericht, met meer dan 40 jaar ervaring in de sector. Mevrouw Wang behaalde in 1982 haar bachelor in politieke economie van industriële samenlevingen aan de universiteit van Californië, Berkeley.

Mevrouw Wang was in 1997 mede-oprichtster van HTC Corporation, een multinationale onderneming voor elektronica-innovatie die producten, oplossingen en platforms ontwikkelt op het gebied van mobiele en meeslepende technologieën en die wereldwijd levert. Mevrouw Wang richtte in 1992 ook VIA Technologies Inc. op, een toonaangevende ontwikkelaar van computerplatforms die bedrijven verbinden met geavanceerde kunstmatige intelligentie, internet der dingen en computervisietechnologie voor transport-, industriële, smart city- en datacentertoepassingen. Zij heeft VIA Technologies Inc. opgericht, was er voorzitster van en is er momenteel bestuurder. Daarvoor was mevrouw Wang algemeen directeur van de PC-divisie bij First International Computer Inc, en hielp zij de business unit de lucratieve moederbordenmarkt op te stuwen.

Mevrouw Wang neemt als Industry Partner deel aan het World Economic Forum en was vele jaren lid van de APEC Business Advisory Council. De bedrijfsprestaties van mevrouw Wang zijn alom geprezen in de grote internationale media; zij werd erkend als Innovator in de "2005 Stars of Asia: 25 Leaders on the Forefront of Change" door Business Week, genoemd als een van de "ten executives to watch in Asia" in 2005; en werd gerangschikt onder de invloedrijkste vrouwen door Fast Company, Fortune en Forbes. Mevrouw Wang is momenteel ook bestuurder van Formosa Plastics Corporation, Xander International Corporation en VIA Labs Inc.

Behalve zoals hierboven vermeld, heeft Mevrouw Wang op de datum van deze benoeming geen andere bestuursmandaten in andere beursgenoteerde bedrijven waarvan de effecten op een effectenmarkt genoteerd zijn in de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de datum van deze benoeming, en bekleedt zij geen functie bij het Bedrijf of een van de bedrijven van de groep van het Bedrijf. Professor Xue Lan, 62 jaar, is momenteel hoogleraar aan de Tsinghua Universiteit, met onderwijs- en onderzoeksinteresses in Overheidsbeleid en -beheer, Wetenschaps- en Technologiebeleid, Crisisbeheer en Global Governance. Hij is de decaan van het Schwarzman College en de decaan van het Instituut voor AI Internationaal Bestuur van de Tsinghua Universiteit.

Hij is ook directeur van het China Institute for Science and Technology Policy, en mede-directeur van het Global Institute for Sustainable Development Goals van de Tsinghua Universiteit. Hij is mede-raadslid van de Discipline Evaluatie Groep van het Academisch Graden Comité van de Staatsraad. Hij is ook Adjunct Professor Engineering and Public Policy aan de Carnegie Mellon University, een niet-resident Senior Fellow van het Brookings Institution, een bestuurslid van de Sustainable Development Solutions Network Association, en een lid van het Comité van Experts on Public Administration van de Verenigde Naties .

Prof. Xue is momenteel een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van SenseTime Group Inc. en een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Neusoft Corporation . Hij is vice-voorzitter van het bestuur van de Chinese Vereniging van Wetenschap en Wetenschaps- & Technologiebeleid, voorzitter van het Nationale Comité van deskundigen inzake het bestuur van de nieuwe generatie van kunstmatige intelligentie en lid van het Permanent Comité van de Chinese Vereniging voor Wetenschap en Technologie. Behalve zoals hierboven meegedeeld, heeft Prof. Xue op de datum van deze benoeming geen andere bestuursmandaten in andere beursgenoteerde bedrijven waarvan de effecten genoteerd zijn op een effectenmarkt in Hong Kong of overzee in de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de datum van deze benoeming en bekleedt hij geen functie bij het Bedrijf of een van de bedrijven van de groep van het Bedrijf.

Prof. Xue heeft talrijke onderscheidingen ontvangen, waaronder de Distinguished Young Scholar Award van de National Natural Science Foundation of China in 2001, Cheung Kong Chair Distinguished Professor van het Ministerie van Onderwijs in 2009, de Fudan Distinguished Contribution Award for Management Science in november 2011, de Distinguished Contribution Award van de CASSSP in oktober 2018, en de Second National Award for Excellence in Innovation in China in mei 2020. Prof. Xue behaalde zijn bachelorgraad in optica en fijnmechanica aan het Changchun Institute of Optics and Fine Mechanics) in januari 1982. Hij behaalde een Master of Science graad aan de State University of New York in Stony Brook in december 1987.

Hij behaalde verder een Master of Science graad en een Ph.D. graad in techniek en openbaar beleid aan de Carnegie Mellon Universiteit in mei 1989 en december 1991, respectievelijk. Mevrouw Wang en Prof. Xue hebben elk een benoemingsbrief met de Onderneming, krachtens dewelke zij/hij benoemd is als onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurder van de Onderneming voor een bepaalde termijn van 3 jaar, en zij/hij zal aftreden en herkozen kunnen worden op de jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming, overeenkomstig de statuten van de Onderneming. Mevrouw Wang en Prof. Xue zullen elk een bestuurdersvergoeding in cash en aandelenrechten ontvangen voor hun mandaat als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Onderneming.

Voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2022 bedraagt de vergoeding voor een niet-uitvoerend bestuurder USD340.000 per jaar, bestaande uit een bestuurdersvergoeding in contanten van USD100.000 en aandelenrechten met een waarde van USD240.000. Bij het bepalen van de vergoeding van de bestuurder heeft de Raad rekening gehouden met het niveau van de vergoeding en de bezoldiging die betaald worden aan een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van vergelijkbare bedrijven, de tijd die besteed moet worden, de verantwoordelijkheden die een bestuurder op zich neemt bij het bijwonen van de zaken van de Onderneming en de aanbeveling van de onafhankelijke professionele consultant van de Onderneming. Buiten het feit dat zij onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Onderneming zijn, hebben Mevrouw Wang en Prof. Xue, op de datum van dit document, geen relatie met bestuurders, senior management, belangrijke of controlerende aandeelhouders van de Onderneming.

Op de datum van dit document hebben Mej. Wang en Prof. Xue geen belangen in aandelen en/of onderliggende aandelen van de Onderneming of haar verbonden ondernemingen in de zin van Deel XV van de Effecten- en Futuresverordening. Elk van Mej. Wang en Prof. Xue heeft bevestigd dat zij/hij voldoet aan de onafhankelijkheidsrichtlijnen van regel 3.13 van de Regels voor de Notering van Effecten aan de Effectenbeurs. Voor zover de Raad weet en behalve de hierboven vermelde informatie, zijn er geen andere zaken of informatie in verband met de benoeming van Mevrouw Wang en Prof. Xue die onder de aandacht van de aandeelhouders moeten gebracht worden of die bekend gemaakt moeten worden overeenkomstig de vereisten van regels 13.51 tot van de Listing Rules.