Vertaling in het Frans ter informatie:

MONTEA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Naamloze vennootschap

Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst)

RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE 0417.186.211

VOLMACHT

BELANGRIJK AANDACHTSPUNT: enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen meetellen bij de stemming tijdens de algemene vergadering.

Ondergetekende:

REMARQUE IMPORTANTE : seules les procurations comportant des instructions de vote spécifiques seront prises en compte pour le vote à l'assemblée générale.

Le soussigné :

MONTEA

Société immobilière réglementée publique de droit belge

Société anonyme

Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Alost) RPM Gand, division Termonde - TVA BE 0417.186.211

PROCURATION

NAAM

WOONPLAATS

Of

NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM

ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………

NOM

LIEU DE RESIDENCE

ou

NOM DE LA SOCIETE FORME JURIDIQUE SIEGE

NUMERO D'ENTREPRISE REPRESENTEE PAR

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………

Eigenaar van ………………………………………………………………………………… ... (aantal) Propriétaire de ………………………………………………………………………………… ...(nombre)actions nominatieve en/of ………………………………………………………………………………… ...(aantal)

gedematerialiseerde aandelen van Montea NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel in 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 27, met ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Dendermonde) 0417.186.211 (Montea of de Vennootschap),

nominatives et/ou ………………………………………………………………………………… ...(nombre) dématérialisées de Montea SA, société immobilière réglementée publique de droit belge, ayant son siège à 9320 Erembodegem (Alost), Industrielaan 27, inscrite sous le numéro d'entreprise (RPM Gand, division Termonde) 0417.186.211 (Montea ou la Société),

stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde1 aan,

de heer DIRK DE PAUW, voorzitter van de raad van bestuur van Montea Management NV (die de enige bestuurder is van Montea)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

  • a. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op dinsdag 17 mei 2022 om 10 uur;

  • b. er deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de hierna vermelde agenda, en

c.

er te stemmen over de voorstellen tot besluit als volgt:

désigne comme mandataire spécial2,

monsieur DIRK DE PAUW, président du conseil d'administration de Montea Management SA (qui est l'administrateur unique de Montea)

à qui l'actionnaire donne tous les pouvoirs pour :

  • a. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le mardi 17 mai 2022 à 10 heures;

  • b. prendre part à toutes les délibérations relatives à l'ordre du jour figurant ci-dessous ; et

c.

voter sur les propositions de résolution comme suit :

1 De aandeelhouder wordt in overeenstemming met artikel 7:143, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen in kennis gesteld dat er een belangenconflict is in hoofde van de heer Dirk De Pauw aangezien: (i) hij deel uitmaakt van de Familie De Pauw, de aandeelhouder die de Vennootschap controleert via de enige bestuurder van de Vennootschap; en (ii) hij een lid is van de raad van bestuur van de enige bestuurder van de Vennootschap. 2 Conformément à l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire est informé de l'existence d'un conflit d'intérêts à l'égard de M. Dirk De Pauw puisque : (i) il fait partie de la Famille De Pauw, l'actionnaire qui contrôle la Société par l'intermédiaire de l'administrateur unique de la Société ; et (ii) il est membre du conseil d'administration de l'administrateur unique de la Société. Le mandataire ne peut voter au nom de l'actionnaire que s'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour.

STEMINSTRUCTIES

(aanduiden wat past)

INSTRUCTIONS DE VOTE

(indiquer ce qui convient)

1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021 en de verslagen van de Enige Bestuurder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde

  • jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2021.

  • 2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.

  • 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

    Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 goed.

    Voor

    Tegen

    Onthouding

  • 4. Kennisname van de beslissing van de Enige Bestuurder om gebruik te maken van het keuzedividend.

  • 5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2021.

    Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Enige Bestuurder, waarbij een bruto dividend van EUR 3,03 per aandeel wordt uitgekeerd.

    Voor

    Tegen

    Onthouding

  • 6. Goedkeuring van de aanpassingen aan het remuneratiebeleid.

    Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de aanpassingen aan het remuneratiebeleid goed.

  • 1. Prise en considération des comptes annuels et des comptes annuels consolidés de la Société au 31 décembre 2021 et des rapports de l'Administrateur Unique, y compris la déclaration de gouvernance d'entreprise et le rapport de rémunération, concernant les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de la Société au 31 décembre 2021.

  • 2. Prise en considération des rapports du commissaire relatifs aux comptes annuels susmentionnés.

  • 3. Approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2021.

    Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2021.

Pour

Contre

Abstention

  • 4. Prise en considération de la décision de l'Administrateur Unique de distribuer le dividende optionnel.

  • 5. Approbation de l'affectation du résultat de l'exercice social 2021.

    Proposition de résolution : L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice social tel que proposé par l'Administrateur Unique, en distribuant un dividende brut de 3,03 EUR par action.

    Pour

    Contre

    Abstention

  • 6. Approbation des modifications à la politique de rémunération.

    Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve les modifications à la politique de rémunération.

Voor

Tegen

Onthouding

Pour

Contre

Abstention

  • 7. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

    Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

    Voor

    Tegen

  • 8. Kwijting aan de Enige Bestuurder.

    Onthouding

    Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Enige Bestuurder voor de door haar in de loop van het boekjaar 2021.

    Voor

    Tegen

    Onthouding

  • 9. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder.

    Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder voor de door hem in de loop van het boekjaar 2021 vervulde opdracht.

    Voor

    Tegen

  • 10. Kwijting aan de commissaris.

    Onthouding

    Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie, en diens vaste vertegenwoordiger, voor de door hem in de loop van het boekjaar 2021 vervulde opdracht.

    Voor

    Tegen

    Onthouding

  • 11. Goedkeuring van de vergoeding van de Enige Bestuurder voor boekjaar 2021.

    Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2021 goed, voor een bedrag van EUR 963.788,72 (excl. BTW).

Voor

Tegen

Onthouding

12. Kennisname van de (her)benoeming van twee bestuurders van de Enige

Bestuurder.

  • 7. Approbation du rapport de rémunération.

    Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve la politique de rémunération relative à l'exercice social clos le 31 décembre 2021.

    Pour

    Contre

    Abstention

  • 8. Décharge à l'Administrateur Unique.

    Proposition de résolution : L'assemblée générale donne décharge à l'Administrateur Unique pour les fonctions exercées par elle au cours de l'exercice social 2021.

    Pour

    Contre

    Abstention

  • 9. Décharge au représentant permanent de l'Administrateur Unique.

    Proposition de résolution : L'assemblée générale donne décharge au représentant permanent de l'Administrateur Unique pour les fonctions exercées par lui au cours de l'exercice social 2021.

    Pour

    Contre

  • 10. Décharge au commissaire.

    Abstention

    Proposition de résolution : L'assemblée générale donne décharge au commissaire en fonction, et son représentant permanent, pour les fonctions exercées par lui au cours de l'exercice social 2021.

    Pour

    Contre

    Abstention

  • 11. Approbation de la rémunération de l'Administrateur Unique pour l'exercice social 2021.

    Proposition de résolution : L'assemblée générale approuve la rémunération de l'Administrateur Unique pour l'exercice social 2021, d'un montant de EUR 963.788,72 (hors TVA).

Pour

Contre

Abstention

12. Prise en considération de la (re)nomination de deux administrateurs de l'Administrateur Unique.

  • 13. Benoeming commissaris en goedkeuring vergoeding.

    Voorstel: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om, op basis van het advies van het auditcomité, EY Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

    De algemene vergadering beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0446.334.711 te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2025) m.b.t. de boekjaren 2022 t.e.m. 2024. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 51.000 EUR (excl. BTW). Deze vergoeding zal jaarlijks worden geïndexeerd met de gebruikelijke index. EY Bedrijfsrevisoren BV heeft aangegeven om voor de uitvoering van dit mandaat als haar vaste vertegenwoordigers aan te duiden, de heer Christophe Boschmans (handelend namens een BV) en mevrouw Christel Weymeersch (handelend namens een BV), bedrijfsrevisoren.

    Deze herbenoeming werd voorafgaandelijk goedgekeurd door de FSMA overeenkomstig artikel 58 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

    De algemene vergadering beslist om Jörg Heirman, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, aan te stellen als bijzondere lasthebber, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.

    Voor

    Tegen

    Onthouding

  • 14. Kennisname en bespreking van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Blue Gate Antwerp Invest NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

13. Renouvellement du mandat du commissaire et approbation rémunération.

Proposition de résolution : L'assemblée générale prend note de la proposition du conseil d'administration, sur la base de l'avis du comité d'audit, de renouveler le mandat d'EY Bedrijfsrevisoren SRL en tant que commissaire de la Société.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'EY Bedrijfsrevisoren SRL, ayant son siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0446.334.711 en tant que commissaire de la Société pour une période de trois ans (jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2025) en ce qui concerne les exercices sociaux 2022 à 2024. Le commissaire aux comptes recevra une rémunération annuelle fixe de 51 000 euros (hors TVA) pour ce mandat. Cette rémunération sera indexée annuellement avec l'indice habituel. EY Bedrijfsrevisoren SRL a indiqué de désigner Monsieur Christophe Boschmans (agissant au nom d'un SRL) et Christel Weymeersch (agissant au nom d'un SRL), réviseurs d'entreprises, comme ses représentants permanents pour l'exécution de ce mandat.

Ce renouvellement de mandat a été préalablement approuvé par la FSMA conformément à l'article 58 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

L'assemblée générale décide de nommer Jörg Heirman, Secretary General de la Société, en tant que mandataire spéciale, agissant seule avec droit de substitution, auquel est conféré le pouvoir d'accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du Moniteur belge, du greffe du tribunal d'entreprise compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA et, à cet effet, de signer tous les documents et, plus en général, remplir tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de la présente résolution.

Pour

Contre

Abstention

14. Reconnaissance et discussion des comptes annuels de la société absorbée Blue

Gate Antwerp Invest SA pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

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Montea COMM.VA published this content on 15 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 April 2022 06:39:06 UTC.