Het antiwitwasagentschap van Canada, het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), heeft een memorandum van overeenstemming ondertekend met drie Amerikaanse federale bankagentschappen.

FINTRAC zal informatie uitwisselen met het Office of the Comptroller of the Currency, de Federal Deposit Insurance Corporation en de Federal Reserve Board om ervoor te zorgen dat banken met grensoverschrijdende activiteiten zich houden aan de antiwitwas- en antiterrorismefinancieringsregels, aldus het agentschap in een LinkedIn-post.

"De samenwerking en communicatie tussen de autoriteiten zal elk agentschap in staat stellen effectief te reageren op opkomende risico's en de preventie en detectie van risico's te verbeteren, in een poging om de blootstelling aan ML/TF-risico's te beperken," aldus FINTRAC's bericht.

Het agentschap heeft het toezicht opgevoerd na de uitbreiding van de nationale veiligheidsbevoegdheden van de Canadese federale regering.

FINTRAC legde eerder dit jaar haar grootste boete ooit van bijna C$9,2 miljoen ($6,54 miljoen) op aan TD Bank wegens het niet naleven van de anti-witwasregelgeving.

In december 2023 beboette het agentschap voor het eerst twee van de grootste banken van het land, Royal Bank of Canada en CIBC, voor in totaal ongeveer C$9 miljoen voor overtredingen, waaronder het niet indienen van rapporten over verdachte transacties.

($1 = 1,4058 Canadese dollar)