TD Bank heeft Georgia Stavridis van Royal Bank of Canada aangenomen om vicepresident te worden in het risicobeheer van financiële misdrijven, een nieuw gecreëerde functie, aldus drie bronnen aan Reuters.

Ze werd in 2020 benoemd tot chief compliance officer voor HSBC Bank Canada en verhuisde eerder dit jaar naar RBC nadat deze de binnenlandse afdeling van HSBC voor $10 miljard had overgenomen.

Stavridis zal worden belast met strategie, prestaties en resultaten voor de financiële inlichtingeneenheid in Canada.

In oktober werd TD Bank de grootste bank in de geschiedenis van de VS die schuldig pleitte aan het overtreden van een federale wet die bedoeld is om het witwassen van geld te voorkomen, en stemde ermee in om meer dan $3 miljard aan boetes te betalen om de aanklachten op te lossen.

Als onderdeel van het proces om haar compliance- en risicoprogramma te verbeteren, nam TD een aantal senior leidinggevenden in dienst, waaronder Herb Mazariegos, haar chief global anti-money-laundering officer van BMO, senior U.S. Federal Bureau of Investigations en U.S. Department of Homeland Security ambtenaren, Marcy Forman en Jacqueline Sanjuas van Citi, en verschillende anderen.

In 2013 kreeg HSBC Holdings Plc een boete van $1,92 miljard opgelegd door federale en staatsonderzoekers in de VS op beschuldiging van het overtreden van regels die bedoeld zijn om het witwassen van geld tegen te gaan en transacties met landen die onder Amerikaanse sancties vallen te dwarsbomen.

Verschillende leidinggevenden van HSBC hebben RBC verlaten sinds een garantie van zes maanden om hen te behouden in september afliep.