SkyCity, dat aan de beurs van Nieuw-Zeeland is genoteerd, werd door de toezichthouder, het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), beschuldigd van overtreding van de wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

"Het onderzoek van AUSTRAC heeft een aantal omstandigheden aan het licht gebracht waarin SkyCity er niet in is geslaagd om de juiste voortdurende due diligence naar klanten uit te voeren", aldus Peter Soros, plaatsvervangend CEO van AUSTRAC, in een verklaring.

"SkyCity heeft ook nagelaten een AML/CTF-programma te ontwikkelen en te handhaven dat aan de regels voldoet, waardoor het bedrijf het risico liep van criminele uitbuiting", voegde hij eraan toe.

De in Nieuw-Zeeland genoteerde aandelen van het bedrijf daalden met maar liefst 4% naar NZ$2,61 en bereikten daarmee hun laagste niveau sinds 14 juli.

SkyCity zei in een verklaring dat de toezichthouder nog moet beslissen welke straf zij wil opleggen. Als de claim van AUSTRAC geheel of gedeeltelijk wordt aanvaard door de federale rechtbank, kan SkyCity een civiele boete opgelegd krijgen die "aanzienlijk kan zijn", aldus de onderneming.

Casino-exploitanten in Australië zijn achtervolgd door vernietigende rapporten over het niet naleven van antiwitwasregels, disfunctioneel bestuur en een slechte bedrijfscultuur, terwijl de COVID-19 beperkingen hun winsten de afgelopen twee jaar hebben uitgehold.

De laatste ontwikkeling volgt op een onderzoek van AUSTRAC in juni vorig jaar, nadat bij onderzoeken in andere Australische staten tekortkomingen waren vastgesteld bij casino-exploitanten Crown Resorts en Star Entertainment Group Ltd.

Het onderzoek naar SkyCity heeft systematische tekortkomingen aan het licht gebracht in de aanpak van de wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aldus AUSTRAC op woensdag.

De gokregulator van Zuid-Australië was in juli ook een onafhankelijk onderzoek gestart naar het casino van SkyCity in Adelaide.

De regering staat onder druk van consumentenorganisaties en welzijnsorganisaties om de sector grondiger te onderzoeken en meer controle uit te oefenen op hoeveel mensen aan gokken mogen uitgeven. Australië is al 's werelds grootste goknatie in termen van verliezen per persoon.

Het probleem verergerde tijdens de pandemie doordat meer mensen verslaafd raakten aan online gokken.