ABN AMRO BANK N.V. Conceptnotulen
Buitengewone Algemene Vergadering
ABN AMRO Bank N.V.
dinsdag 15 november 2022
Concept Notulen Buitengewone Algemene Vergadering ABN AMRO Bank N.V.
Hoofdkantoor ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam
(Deze notulen zijn een zakelijke weergave van de inhoud van de vergadering)
Dinsdag 15 november 2022, aanvang 10:30 uur
Conceptnotulen van de BAVA van ABN AMRO Bank N.V. van 15 november 2022
Agenda
- Opening en mededelingen
-
Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van een lid van de Executive Board, Chief Innovation & Technology Officer
Introductie Carsten Bittner als voorgesteld lid van de Executive Board met de titel Chief Innovation & Technology Officer (ter bespreking) - Sluiting
2 of 7
Conceptnotulen van de BAVA van ABN AMRO Bank N.V. van 15 november 2022
Aanwezig:
De Raad van Commissarissen:
De heer De Swaan (voorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter Selectie- en Benoemingscommissie en Voorzitter van deze Buitengewone Algemene Vergadering).
De Executive Board:
De heer Swaak (voorzitter van de Executive Board)
De nieuw te benoemen leden van de Executive Board:
De heer Bittner
De secretaris van de vergadering:
Mevrouw Dorsman.
De aandeelhouders en certificaathouders:
5 aandeel- en certificaathouders zijn aanwezig, dan wel vertegenwoordigd; zij vertegenwoordigen gezamenlijk 0,00019% van het geplaatst kapitaal van ABN AMRO Bank N.V.
3 of 7
Conceptnotulen van de BAVA van ABN AMRO Bank N.V. van 15 november 2022
1. Opening en mededelingen
De voorzitter
Goedemorgen. Geachte aandeel- en certificaathouders en overige geïnteresseerden, ik heet u van harte welkom bij deze virtuele buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Namens de Raad van Commissarissen ben ik zelf aanwezig, Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Namens de Executive Board is Robert Swaak, CEO, aanwezig. En als secretaris van deze vergadering treedt zoals gebruikelijk op, mevrouw Hanneke Dorsman.
Vandaag introduceren we een nieuw lid van de Executive Board, en daar zijn wij heel blij mee: Carsten Bittner. Carsten Bittner is vandaag aanwezig in deze vergadering en zal zich straks voorstellen. Ik vraag graag eerst uw aandacht voor een aantal mededelingen van huishoudelijke aard. De aandeelhouders en certificaathouders wonen deze vergadering virtueel bij. De vergadering is zoals gebruikelijk in het Nederlands en wordt via een webcast in zowel het Nederlands als het Engels op de ABN AMRO-website uitgezonden. Van de hele vergadering wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van het opmaken van de notulen. De notulen van deze vergadering zullen uiterlijk vanaf
13 februari 2023 gedurende drie maanden beschikbaar zijn voor commentaar op de website van ABN AMRO. Ik constateer dat de aandeelhouders en certificaathouders overeenkomstig de wet en de statuten zijn opgeroepen. Er zijn geen aandeel- of certificaathouders die voorstellen ter behandeling in deze vergadering hebben ingediend. Dan geef ik nu graag een korte toelichting op de gang van zaken. U heeft de agenda kunnen zien in de convocatie. Er is één agendapunt, ter kennisgeving, en er zijn géén stempunten. We willen alle aandeel- en certificaathouders die zich op tijd voor de vergadering hebben geregistreerd in de gelegenheid stellen om vragen te stellen. Als u gedurende de vergadering vragen wilt stellen, stel deze gerust via de live chat. De live chat zal worden gesloten na afloop van de behandeling van punt 2. Hiermee sluit ik agendapunt 1 af en ga ik over naar agendapunt 2.
4 of 7
Conceptnotulen van de BAVA van ABN AMRO Bank N.V. van 15 november 2022
2. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van een lid van de Executive Board, Chief Innovation & Technology Officer
De voorzitter
We zijn zeer blij om Carsten Bittner als Chief Innovation & Technology Officer in de Executive Board voor te dragen. Carsten Bittner is op dit moment Chief Technology Officer
- Divisional Board Member Technology Foundations bij Commerzbank. Hij heeft een leidende rol in de digitale transformatie van Commerzbank. Voordat hij bij Commerzbank in dienst trad, bekleedde hij jarenlang verschillende managementfuncties bij de uitgever Bertelsmann en bij Accenture. De Raad van Commissarissen doet hierbij kennisgeving aan de buitengewone algemene vergadering van de voorgenomen benoeming van Carsten Bittner. Hij wordt voor vier jaar benoemd. De Europese Centrale Bank heeft zijn voorgenomen benoeming inmiddels goedgekeurd. Daarnaast heeft de Raad van Medewerkers positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming. De belangrijkste elementen van de renumeratie van Carsten zijn op de website van ABN AMRO gepubliceerd. Carsten is vanzelfsprekend bij ons aanwezig en stelt zich graag persoonlijk aan u voor. Graag geef ik het woord aan Carsten. Go ahead, Carsten.
Carsten Bittner
Dank je, Tom. Goedemorgen dames en heren, ik stel mezelf graag kort aan u voor. Staat u mij toe dat ik mijn introductie in het Engels doe, want ik ben het Nederlands nog aan het leren. Dames en heren, ik hoop dat dit te volgen was. Staat u mij toe dat ik mijn introductie in het Engels doe, ik ben namelijk net pas begonnen met het leren van de Nederlandse taal. Ik ben 51 jaar en geboren en getogen in Duitsland. Mijn vrouw en ik zijn al 25 jaar getrouwd en we hebben twee kinderen die aan de universiteit studeren en dus niet meer thuis wonen. Ik heb Industrial Engineering and Management gestudeerd aan de universiteit van Karslruhe. Daar heb ik ook mijn PhD in economische wetenschappen behaald die ging over de efficiency van de kapitaalmarkt. Ik ben mijn loopbaan begonnen in 1997 bij Accenture als consultant voor banken en kapitaalmarkten. Samen met klanten werkte ik aan implementatieprojecten bij retailbanken en zakelijke banken, voor handels- en risicobeheer, klantencontactcentra en klantrelatiebeheer. Technologie werd daarbij altijd gebruikt als middel om iets anders te bereiken. In 2004 ben ik overgestapt naar Bertelsmann, een internationaal media- en dienstenbedrijf. Daar werd ik algemeen directeur van hun technologietak. In die rol had ik de leiding over internationale teams in Europa, de Verenigde Staten, China en India. De media- en dienstensector heeft als gevolg van e-commerce, sociale media en digitale platformen veel eerder een digitale transformatie doorgemaakt dan andere sectoren. Gedurende deze transformatie speelde informatietechnologie een cruciale rol en werd een belangrijke onderscheidende factor in de markt. In 2013 werd ik verantwoordelijk voor de hele groep, onder andere als Senior
5 of 7
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
ABN Amro Bank NV published this content on 02 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 February 2023 12:17:32 UTC.
