ABN AMRO Bank N : Draft minutes of the extraordinary general meeting of 29 June 2023 (Dutch)

Concept notulen Buitengewone Algemene Vergadering ABN AMRO Bank N.V.

donderdag 29 juni 2023

Concept Notulen Buitengewone Algemene Vergadering ABN AMRO Bank N.V.

Hoofdkantoor ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam

(Deze notulen zijn een zakelijke weergave van de inhoud van de vergadering)

Donderdag 29 juni 2023, aanvang 12:30 uur

Conceptnotulen van de BAVA van ABN AMRO Bank N.V. van 29 juni 2023

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen Benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen:
3. 1. Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht voor benoeming in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)
   2. Toelichting en motivatie door Femke de Vries (ter bespreking)
   3. Benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
4. Sluiting

2 of 9

Conceptnotulen van de BAVA van ABN AMRO Bank N.V. van 29 juni 2023

Aanwezig:

De Raad van Commissarissen:

De heer De Swaan (voorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter Selectie- en Benoemingscommissie en Voorzitter van deze Buitengewone Algemene Vergadering).

De Executive Board:

De heer Swaak (voorzitter van de Executive Board)

Het nieuw te benoemen lid van de Raad van Commissarissen:

Mevrouw de Vries

De secretaris van de vergadering:

Mevrouw Dorsman

De aandeelhouders en certificaathouders:

2809 aandeel- en certificaathouders zijn aanwezig, dan wel vertegenwoordigd; zij vertegenwoordigen gezamenlijk 81.52 % van het geplaatst kapitaal van ABN AMRO Bank N.V.

3 of 9

Conceptnotulen van de BAVA van ABN AMRO Bank N.V. van 29 juni 2023

1. Opening en mededelingen

De voorzitter

Goedemiddag geachte aanwezigen en voornamelijk natuurlijk geachte aandeel- en certificaathouders. Ik open deze vergadering en heet u van harte welkom op deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Namens de Raad van Commissarissen ben ik zelf aanwezig, Tom de Swaan, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en hier rechts van mij zit Robert Swaak, Chief Executive Officer en als secretaris treedt zoals gebruikelijk Hanneke Dorsman, General Counsel en Company Secretary van ABN AMRO, op. En Femke de Vries, waar het allemaal om draait tenslotte vandaag, is aanwezig ter introductie. Zoals gebruikelijk een aantal mededelingen van huishoudelijke aard. Deze vergadering is een fysieke vergadering. Met andere woorden, aandeel- en certificaathouders kunnen derhalve uitsluitend fysiek deelnemen. Vanzelfsprekend was er de mogelijkheid om stemrecht elektronisch of schriftelijk uit te oefenen. De vergadering is zoals u hoort in het Nederlands en hij wordt zoals gebruikelijk uitgezonden via de webcast, in het Nederlands met simultaanvertaling in het Engels. Van de gehele vergadering wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van het opmaken van de notulen. De notulen van deze vergadering zullen uiterlijk vanaf 27 september 2023 gedurende drie maanden beschikbaar zijn voor commentaar op de website van ABN AMRO en ze worden daarna overeenkomstig de statuten vastgesteld, ondertekend door mij en mevrouw Dorsman. Ik constateer dat de aandeelhouders en certificaathouders overeenkomstig de wet en de statuten zijn opgeroepen en dat de vergadering dus rechtsgeldige besluiten kan nemen en dat de aandeelhouders en certificaathouders geen voorstellen ter behandeling in deze vergadering hebben ingediend. Dan ook zoals gebruikelijk een korte toelichting op de gang van zaken. U heeft de agenda gezien. Er is één stempunt en alle aandeelhouders en certificaathouders die zich geregistreerd hebben kunnen bij punt 2 vragen stellen over de voorgenomen benoeming van mevrouw De Vries. Wij hebben overigens vooraf geen vragen ontvangen. Daarmee sluit ik punt 1 van de agenda af en ga over naar punt 2, de voorgenomen benoeming van mevrouw Femke de Vries als lid van de Raad van Commissarissen.

4 of 9

Conceptnotulen van de BAVA van ABN AMRO Bank N.V. van 29 juni 2023

2. Benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen

Benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen:

1. Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht voor benoeming in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)
2. Toelichting en motivatie door Femke de Vries (ter bespreking)
3. Benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen

De voorzitter

De Raad van Commissarissen heeft besloten om Femke de Vries voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen. Ze is voorgedragen op basis van haar kennis van en ervaring in de financiële sector, zowel in wetenschappelijke als in praktische zin. Ze beschikt aantoonbaar over ervaring met en kennis van het risico- en compliance-domein maar ook van cultuur, governance en duurzaamheid. Ze heeft meer dan vijftien jaar verschillende functies bekleed bij De Nederlandsche Bank, en de Autoriteit Financiële Markten waarbij zij toezicht heeft gehouden op verschillende aspecten van financiële dienstverlening. Daarnaast was zij onafhankelijk voorzitter van het initiatief "Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector". Mevrouw De Vries heeft twee universitaire studies gevolgd die zij beide cum laude heeft afgerond: Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij promoveerde in 2005 op onderzoek naar het gebruik van het bestuurlijke sanctie-instrumentarium in de Douanewet. Zij voldoet aan de vereisten in de profielschets van de Raad van Commissarissen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het cv van Femke de Vries, dat is opgenomen in de vergaderstukken van deze Buitengewone Algemene Vergadering. Als de uitslag van de stemming positief is, zal haar benoeming van kracht zijn per sluiting van deze Buitengewone Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar, eindigend bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering van ABN AMRO in 2027. Femke de Vries zal haar motivatie voor de benoeming als lid van de Raad van Commissarissen gaarne mondeling toelichten en ik geef haar daartoe het woord. Femke.

Mevrouw De Vries

Dank u wel voorzitter. Goedemiddag. Mijn naam is Femke de Vries en ik licht graag mijn kandidatuur en mijn motivatie daartoe toe en ik vertel u graag iets over mijn achtergrond. Ik ben opgegroeid in het noorden van het land, in de provincie Drenthe en na mijn middelbare school heb ik Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties gestudeerd in Groningen en in Grenoble en daarna Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de voorzitter refereerde daar al even aan, en ik ben daar ook gepromoveerd naast mijn werk bij het ministerie van Financiën en bij de Belastingdienst aan de Juridische Faculteit in Rotterdam. Op dit moment woon ik in de omgeving van Utrecht met mijn man, twee

5 of 9