Het bestuur van China New Consumption Group Limited heeft aangekondigd dat de heer Tang Kwai Leung Stanley ("de heer Tang") ontslag heeft genomen als voorzitter van het bestuur (de "Voorzitter") en uitvoerend bestuurder met ingang van 29 december 2023. De heer Tang heeft zijn ontslag ingediend zodat hij meer tijd kan besteden aan zijn persoonlijke en zakelijke verplichtingen. De Raad van Bestuur heeft aangekondigd dat mevrouw Liu Ching Man ("Mevrouw Liu") met ingang van 29 december 2023 herbenoemd is van onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder tot uitvoerend Bestuurder (de "Herbenoeming").

Als gevolg van haar herbenoeming is ze ook niet langer voorzitter van de remuneratiecommissie (de "Remuneratiecommissie") en lid van de auditcommissie (de "Auditcommissie") en de benoemingscommissie (de "Benoemingscommissie"). Mevrouw Liu, 34 jaar oud, studeerde in 2016 af aan de Upper Iowa University met een Bachelor in Psychologie en behaalde in 2022 een Master in Bedrijfskunde aan de Hong Kong Polytechnic University. Ze heeft veel ervaring in de beleggersrelatie en public relations industrie.

Ze heeft uitgebreide ervaring in financiële public relations. Ze nam deel aan en bereidde vele noteringsceremonies, roadshows en fondsenwervingen voor. Ze is momenteel de business development manager van Hanvey Group Holdings Limited, waarvan de uitgegeven aandelen genoteerd staan aan de GEM van de beurs (aandelencode: 8219), verantwoordelijk voor het bereiken van de ontwikkelingsstrategie van het bedrijf en het optimaliseren van het bedrijfsmanagement door het ontwikkelen van de strategische doelen en merkpositionering van het bedrijf.

Van juni 2021 tot december 2023 werd mevrouw Liu benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van het bedrijf. De Raad van Bestuur heeft aangekondigd dat de heer Ng Kim Lung ("de heer Ng") met ingang van 29 december 2023 is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van zowel de Auditcommissie als de Benoemingscommissie. De heer Ng, 50 jaar oud, heeft inmiddels meer dan 32 jaar ervaring opgedaan in de bouw- en constructiesector.

Hij is momenteel een senior manager van bedrijven die actief zijn in de bouw- en constructiesector. De heer Ng voltooide een Technisch Competent Persoon T1 Training Course via de Construction Industry Council Training Academy en ontving het certificaat in januari 2010. De Raad van Bestuur kondigde aan dat mevrouw Cheng Shing Yan ("mevrouw Cheng") benoemd is als gezamenlijke bedrijfssecretaris van de Vennootschap met ingang van 29 december 2023.

Na voornoemde benoeming zal de huidige secretaris van het bedrijf, dhr. De heer Lee Man Tai, blijven optreden als de andere gezamenlijke bedrijfssecretaris. Mevrouw Cheng, 48 jaar oud, heeft ongeveer 24 jaar ervaring in auditing, boekhouding en financieel management.

Ze bekleedde verschillende functies bij verschillende audit- of CPA-kantoren van 2004 tot 2016. Mevrouw Cheng trad toe tot de groep van Sanroc International Holdings Limited (nu bekend als Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited) ("Sanroc"), een bedrijf dat genoteerd staat aan de Main Board (aandelencode: 1660), en was van april 2016 tot april 2018 chief financial officer. Sinds april 2018 houdt zij zich bezig met de financiële functie van bedrijven die actief zijn binnen de bouwsector.

Van april 2016 tot april 2018 en van april 2017 tot april 2018 was zij respectievelijk bedrijfssecretaris en uitvoerend bestuurder van Sanroc. Sinds oktober 2017 is ze onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Putian Communication Group Limited, een bedrijf dat genoteerd staat aan de Main Board. Sinds februari 2021 is ze onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Kwong Luen Engineering Holdings Limited, een bedrijf genoteerd aan de Main Board.

Sinds april 2023 is ze onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Easy Smart Group Holdings Limited, een bedrijf genoteerd aan de Main Board. Mevrouw Cheng behaalde in november 2003 een Master of Arts in International Accounting aan de City University of Hong Kong. Ze werd in juli 2003 toegelaten als registeraccountant bij het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, in december 2005 als fellow van The Association of Chartered Certified Accountants, in juni 2017 als associate van The Chartered Governance Institute en in juni 2017 als associate van The Hong Kong Chartered Governance Institute (voorheen bekend als The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries).

De Raad van Bestuur kondigt aan dat de heer Tang met ingang van 29 december 2023 niet langer de gemachtigde vertegenwoordiger van de Vennootschap is (de "Gemachtigd Vertegenwoordiger") onder Regel 5.24 van de GEM Listing Rules. Mevrouw Liu is met ingang van 29 december 2023 aangesteld als de Gemachtigd Vertegenwoordiger. Mevrouw Liu is niet langer voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van zowel de Auditcommissie als de Benoemingscommissie.

De heer Ng is benoemd tot voorzitter van de Remuneratiecommissie en tot lid van zowel de Auditcommissie als de Benoemingscommissie.