FTI Consulting, Inc. kondigde de benoeming aan van Sepideh Rowland als Senior Managing Director en Gabriel Hidalgo als Managing Director. Mevrouw Rowland, die gevestigd is in Washington, D.C., brengt meer dan 25 jaar juridische en compliance-ervaring mee in het ontwikkelen en beheren van programma's voor de naleving van financiële misdrijven, terwijl ze routinematig samenwerkt met federale en staatstoezichthouders. In haar functie bij FTI Consulting zal ze zich concentreren op de verdere uitbouw van de adviespraktijk inzake financiële misdrijven, door het bedrijf beter in staat te stellen om aan de behoeften van de klanten te voldoen en tegelijk aan de verwachtingen van de regelgevende instanties te voldoen.

Voorheen werkte mevrouw Rowland bij K2 Integrity, waar zij de Managed Services-praktijk ontwikkelde en leidde. Daarvoor leidde zij compliance of Bank Secrecy Act/anti-witwaspraktijken (“BSA/AML”) en sanctiefuncties bij verscheidene gerespecteerde financiële instellingen, gemeenschapsbanken en gelddienstenbedrijven. Mevrouw Rowland speelde ook een actieve rol in het lobbyen en het pleiten voor financiële instellingen als senior counsel bij de American Bankers Association.

De heer Hidalgo, die in New York woont, is een senior compliance practitioner en adviseur met een diepgaande regelgevende en operationele kennis van het bankwezen, virtuele activa en fintech. Hij heeft meer dan twee decennia juridische, BSA/AML- en sanctienalevingservaring in het opzetten, implementeren, saneren en bijwerken van nalevingsprogramma's. In zijn functie bij FTI Consulting zal hij klanten van financiële instellingen helpen bij het opstellen, uitvoeren en bijwerken van hun BSA/AML- en sanctieprogramma's, zodat ze aan de wettelijke vereisten voldoen en die overtreffen, en tegelijkertijd best practices uit de sector opnemen. Voordat hij bij FTI Consulting kwam, heeft de heer Hidalgo de Virtual Assets and Fintech Compliance praktijk bij K2 Integrity opgezet en geleid.

Daarvoor was hij Chief Compliance Officer bij banken in de regio Greater New York City en was hij de eerste Global Head of Compliance voor itBit (nu bekend als Paxos), een beurs voor virtuele activa. Op het gebied van regelgeving werkte de heer Hidalgo bij de Federal Reserve Bank of New York, waar hij de leiding had over de naleving van de regelgeving en de beoordeling van juridische kwesties.