Cryptocurrency-kredietverstrekker Nexo eist $3 miljard schadevergoeding van Bulgarije voor een afgebroken strafrechtelijk onderzoek dat volgens het bedrijf zijn plannen voor een Amerikaanse beursnotering en een voetbalsponsordeal de grond in boorde, zo blijkt uit juridische documenten die Reuters heeft ingezien.

Nexo AG, een Zwitserse afdeling van Nexo Capital op de Kaaimaneilanden, beweert dat het onderzoek haar reputatie heeft aangetast en aandeelhouderswaarde heeft vernietigd, volgens een document dat is ingediend bij het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen (ICSID) van de Wereldbank.

Het in Washington gevestigde ICSID, een internationale arbitrage-instelling die geschillen tussen internationale investeerders en staten behandelt, registreerde de zaak op 18 januari, zo bleek op haar website. Een woordvoerder van ICSID kon de hoogte van de gevraagde schadevergoeding of andere details niet bevestigen.

Het Bulgaarse ministerie van Financiën zei dat het een verzoek tot arbitrage had ontvangen van het ICSID, dat beoordeeld zou worden door een gespecialiseerde interdepartementale commissie die vervolgens de volgende stappen zou voorstellen.

"Deze of andere mededelingen... mogen op geen enkele wijze worden beschouwd als een erkenning van de inhoud van enige claim of als een aanvaarding van enige arbitrale jurisdictie," voegde het eraan toe.

Het Openbaar Ministerie, ook een respondent in de zaak, reageerde niet op verzoeken om commentaar.

Bulgaarse aanklagers startten in januari 2023 een onderzoek naar Nexo AG, waarbij ze een inval deden in kantoren in Sofia en de oprichters aanklaagden voor misdrijven zoals deelname aan een georganiseerde misdaadgroep om geld wit te wassen en belasting- en computerfraude te plegen.

Vorige maand werd de zaak echter geseponeerd omdat er geen bewijs was van criminele activiteiten. De aanklagers zeiden dat er geen wettelijk kader was voor diensten op het gebied van cryptomunten in Bulgarije.

Nexo, medeopgericht door de voormalige Bulgaarse wetgever Antoni Trenchev, ontkende dat het bedrijf iets verkeerds had gedaan en beweert dat het onderzoek politiek gemotiveerd was - een bewering die eerder door de aanklagers werd ontkend, meldde het lokale persagentschap BTA.

Met name Amerikaanse toezichthouders zijn hard opgetreden tegen vermeende illegale activiteiten bij topcryptobedrijven, maar het is ongebruikelijk dat een cryptobedrijf een land aanklaagt voor compensatie voor een onderzoek dat werd gestaakt.

ICSID heeft eerder verschillende landen, waaronder

Pakistan

,

Ecuador

en

Venezuela

om miljarden aan schadevergoedingen uit te betalen aan bedrijven.

Reuters kon de vermeende schade van Nexo niet verifiëren. In een interview met Reuters eerder deze maand, weigerde Trenchev om publiekelijk de banken te noemen waarvan hij zei dat ze instructies hadden gekregen voor een beursnotering of welke Europese voetbalclub de sponsorbesprekingen had beëindigd.

Cryptoleners fungeren als banken voor de cryptowereld en bieden klanten rente op cryptocurrencies die ze bij het platform storten.

Nexo, opgericht in 2018, stopte vorig jaar met haar Amerikaanse producten en diensten en stemde ermee in om $45 miljoen te betalen om de aanklachten van de U.S. Securities and Exchange Commission en staatsregulatoren te schikken dat het haar crypto-activa uitleenproduct niet had geregistreerd. (Verslaggeving door Elizabeth Howcroft en Kirstin Ridley Bewerking door Tommy Reggiori Wilkes en Louise Heavens)