De raad van bestuur (de "Raad") van Mansion International Holdings Limited heeft aangekondigd dat met ingang van 1 april 2022, de heer Kwan Kar Man ("de heer Kwan") zijn ontslag heeft ingediend om op te treden als uitvoerend Bestuurder, de secretaris van de Vennootschap (de "Secretaris van de Vennootschap"), een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Vennootschap onder Rule 5.24 van de GEM Listing Rules (een "Gemachtigd Vertegenwoordiger"), een gemachtigd vertegenwoordiger van de Onderneming voor het aanvaarden van betekeningen en kennisgevingen namens de Onderneming in Hong Kong zoals vereist onder Deel 16 van de Companies Ordinance (Hoofdstuk 622 van de Wetten van Hong Kong) (de "Proces Agent") wegens het nastreven van andere zakelijke opportuniteiten. De heer Kwan heeft bevestigd dat er in geen enkel opzicht onenigheid is tussen hem en de Raad en dat er geen andere zaken zijn in verband met zijn ontslag en beëindiging die onder de aandacht moeten worden gebracht van de aandeelhouders van de Onderneming (de "Aandeelhouders") of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Effectenbeurs"). De vennootschap heeft aangekondigd dat Ms. Kam Chun Fong ("Ms. Kam") benoemd is tot uitvoerend Bestuurder met ingang van 1 april 2022.

De biografische gegevens van Ms. Kam zijn als volgt: Mevrouw Kam, 69 jaar oud, heeft meer dan 35 jaar ervaring in het hogere management van een grote detailhandel die verantwoordelijk is voor de besluitvorming over de operaties en op het gebied van de detailhandel en de online marketing van de producten. Zij is vertrouwd met detailhandel, personeelsbeheer en heeft een rijke ervaring in bedrijfsvoering en marketingontwikkeling. Op de datum van deze aankondiging heeft Mevr. Kam geen schriftelijke dienstverleningsovereenkomst met de Onderneming gesloten, maar zij zal in functie blijven tot de eerste jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming na haar benoeming en zal op die vergadering aftreden en herkozen kunnen worden.

Indien ze daar herkozen wordt, zal Mevr. Kam volgens de statuten van de Vennootschap met pensioen gaan. Mevrouw Kam heeft recht op een vergoeding van HK$5,000 per maand als bestuurder. Haar bezoldiging werd door de Raad vastgesteld op aanbeveling van het bezoldigingscomité van de Onderneming, rekening houdend met haar kwalificaties, ervaring, plichten en verantwoordelijkheden bij de Groep en de financiële situatie van de Groep, alsook met de heersende marktvoorwaarden.

De vennootschap kondigde aan dat dhr. Tse Fung Chun ("dhr. Tse") benoemd is tot Secretaris van de Vennootschap, Gemachtigd Vertegenwoordiger en Procesgemachtigde. met ingang van 1 april 2022. Biografische gegevens van Mr. Tse zijn als volgt: De heer Tse Fung Chun, 33 jaar oud, behaalde in 2011 een Bachelor's degree in Accounting aan de Universiteit van Queensland in Australië.

De heer Tse is gecertificeerd accountant van The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en CPA Australia en gecharterd management accountant van het Chartered Institute of Management Accountants. De heer Tse heeft meer dan negen jaar ervaring in auditing, boekhouding en corporate governance. De heer Tse is aandeelhouder van Rica Corporate Services Limited, een in Hongkong opgerichte onderneming die houder is van een vergunning voor het verlenen van trust- of bedrijfsdiensten overeenkomstig de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (hoofdstuk 615 van de wetten van Hongkong).

De Raad kondigt hierbij aan dat de heer Wang Rongqian ("de heer Wang") ontslag genomen heeft als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het remuneratiecomité van de Raad (het "Remuneratiecomité"), lid van elk van het auditcomité van de Raad (het "Auditcomité") en het benoemingscomité van de Raad (het "Benoemingscomité") met ingang van 1 april 2022, om ander werk en andere zakelijke verplichtingen na te streven. De onderneming heeft aangekondigd dat de heer Lang Yonghua ("de heer Lang") benoemd is als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Vergoedingscomité, en lid van elk van het Auditcomité en het Benoemingscomité, met ingang van 1 april 2022. De biografische gegevens van de heer Lang zijn als volgt: De heer Lang is 60 jaar oud en heeft meer dan 29 jaar ervaring in de handelssector.

Dhr. Lang heeft managementfuncties bekleed in verschillende grote ondernemingen in China van 1997 tot 2017. Hij was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor bedrijfsontwikkeling, marketing en financieel beheer. Op de datum van deze aankondiging heeft de heer Lang geen schriftelijke dienstverleningsovereenkomst met de Vennootschap gesloten, maar zal hij in functie blijven tot de eerste jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap na zijn benoeming en zal hij op die vergadering aftreden en herkozen kunnen worden.

Indien hij daar herkozen wordt, zal de heer Lang volgens de statuten van de Vennootschap met pensioen moeten gaan. De heer Lang heeft recht op een vergoeding van HK$5,000 per maand als bestuurder. Zijn bezoldiging werd door de Raad vastgesteld op aanbeveling van het Bezoldigingscomité, rekening houdend met zijn kwalificaties, ervaring en taken en verantwoordelijkheden bij de Groep, alsook met de heersende marktvoorwaarden.

Met het ontslag van Dhr. Wang is hij ook niet langer voorzitter van het Vergoedingscomité, en geen lid meer van het Auditcomité en het Benoemingscomité. De Raad kondigt verder aan dat met ingang van 1 april 2022, de heer Lang benoemd is tot voorzitter van het Vergoedingscomité, en lid van elk van het Auditcomité en het Benoemingscomité.