New Amsterdam Invest N : Document

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen

Postbus 2720

1000 CS Amsterdam

20200620/08/WIT/HEB3	Tel: [phone]
www.bakermckenzie.nl

CONCEPT

STATUTENWIJZIGING

NEW AMSTERDAM INVEST N.V.

Heden, [___], verscheen voor mij, mr. Kim Francis Tan, notaris te Amsterdam (de "notaris"):

[Baker & McKenzie gevolmachtigde]. De verschijnende persoon verklaarde:

De statuten van New Amsterdam Invest N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82846405 (de "vennootschap") werden laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op acht juli tweeduizend eenentwintig verleden voor Anke Folmer, destijds toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Kim Francis Tan, voornoemd.

De statuten van de vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld.

Krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap genomen op [___] werd besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. Een kopie van de notulen van voormelde vergadering van aandeelhouders is aan deze akte gehecht.

Bij voormeld besluit werd onder meer de verschijnende persoon gemachtigd de akte houdende wijziging van de statuten van de vennootschap te passeren en te tekenen.

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens, naar aanleiding van voormeld besluit en ter uitvoering daarvan, de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, dat de vennootschap met ingang van heden wordt geregeerd door de navolgende:

1

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

In de statuten wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:

1. algemene vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;
2. certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
3. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;
4. certificaatrechten: de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders;
5. dochtermaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
6. Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, het centraal bewaarinstituut zoals omschreven in de Wet giraal effectenverkeer (Wge);
7. externe accountant: gedefinieerd in artikel 22;
8. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
9. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening alsmede de toelichting daarop;
10. procedure: een rechtsvordering, rechtszaak of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke aard of een opsporingsonderzoek;
11. schriftelijk: elk via gangbare communicatiemiddelen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot telefax of e-mail, overgebracht en elektronisch of op schrift ontvangen bericht;
12. statuten: deze statuten van de vennootschap;
13. uitkeerbare reserves: het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of deze statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;

2

1. vennootschap: de rechtspersoon New Amsterdam Invest N.V. waarop deze statuten betrekking hebben;
2. vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met certificaatrechten; en
3. vergaderrechten: het recht om de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als vergadergerechtigde.

Naam en zetel

Artikel 2

2.1 De vennootschap draagt de naam New Amsterdam Invest N.V.

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel Artikel 3

Het doel van de vennootschap is:

1. het oprichten van, het bestuur voeren over, het deelnemen in en het nemen van enig financieel belang in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
2. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich sterk maken of zich op andere wijze hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

Maatschappelijk kapitaal. Aandelen

Artikel 4

4.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdzevenendertigduizend éénenvijftig euro (EUR 1.237.051,00) en is verdeeld in:

1. dertig miljoen negenhonderdzesentwintigduizend tweehonderdzeventig (30.926.270) gewone aandelen met een nominale waarde van vier eurocent (EUR 0,04) elk; en
2. vijf (5) prioriteitsaandelen met een nominale waarde van vier eurocent (EUR 0,04) elk.

3

1. Alle aandelen luiden op naam, waarbij de gewone aandelen doorlopend genummerd zijn vanaf 1 en de prioriteitsaandelen doorlopend genummerd zijn vanaf P1. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder alle soorten aandelen en houders van die aandelen verstaan, tenzij uit de context anders blijkt.

Register van aandeelhouders

Artikel 5

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld.
2. In de registers worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede een vermelding welke rechten hen toekomen op grond van de artikelen 2:88 en 2:89 leden 2 en 4 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en houders van een pandrecht verschaffen schriftelijk hun adres aan de vennootschap.
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden, en mag geheel dan wel gedeeltelijk naar keuze van het bestuur elektronisch worden bijgehouden en mag uit verschillende delen bestaan die op verschillende plaatsen worden gehouden, waarvan meerdere kopieën op meer dan één adres kunnen worden gehouden.
5. Het bestuur zal, zonder afbreuk te doen aan lid 4 van dit artikel, de registers ter inzage leggen op het adres van de vennootschap voor de aandeelhouders, alsmede

van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de artikelen 10 lid 1 en 10 lid 2 bedoelde rechten toekomen.

Emissie en voorkeursrecht

4

Artikel 6

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering, (i) op voorstel van het bestuur en (ii) na goedkeuring van de raad van commissarissen en (iii) na goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, welk voorstel de prijs en overige voorwaarden van de uitgifte omvat. De algemene vergadering kan bij besluit het bestuur voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. Bij de aanwijzing van het bestuur moet in het besluit van de algemene vergadering worden bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven en kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
   Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan niet worden ingetrokken, tenzij intrekking van de aanwijzing expliciet werd toegestaan in de betreffende aanwijzing. Voor zolang als het bestuur is aangewezen komt de bevoegdheid tot uitgifte de algemene vergadering niet toe. Er is echter wel steeds voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en vergadering van houders van prioriteitsaandelen vereist voor een besluit van het bestuur tot uitgifte van aandelen.
2. Iedere gewone aandeelhouder heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in dit artikel en het in de wet bepaalde. Er is geen voorkeursrecht ingeval aandelen worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Er is voorts geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of aan werknemers van een groepsmaatschappij.
3. Iedere houder van prioriteitsaandelen heeft bij de uitgifte van prioriteitsaandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn prioriteitsaandelen. Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht bij de uitgifte van prioriteitsaandelen.
4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend vast.

5