SnowWorld N : Agenda AVA 26 september 2023

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op dinsdag 26 september 2023 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Witte Wereld 1, 6372 VG te Landgraaf.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Boekjaar 2020/2021
4. 1. Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2020/2021
   2. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant
   3. Vaststelling van de jaarrekening 2020/2021 (stempunt)
5. Corporate Governance
6. Verlening van décharge aan het Bestuur voor het gevoerde beleid (stempunt)
7. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (stempunt)
8. Samenstelling Raad van Commissarissen
9. 1. Voorstel tot herbenoeming van dhr. Koen Hoffman (stempunt)
   2. Voorstel tot herbenoeming van mevr. Freya Loncin (stempunt)
   3. Voorstel tot benoeming van mevr. Nathalie Van Den Haute (stempunt)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Hierna volgt de Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op woensdag 26 september 2023. Agendapunten zijn ter bespreking, tenzij aangegeven is dat het een stempunt betreft.

Agendapunt 3a

Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2020/2021

De CEO van SnowWorld, de heer W.F.D.M. Hubrechtsen, geeft een toelichting. Het verslag van het Bestuur is, als onderdeel van het jaarverslag 2020/2021 (pagina's 27 tot en met 40), te vinden op de website van SnowWorld www.snowworld.com(via corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

Agendapunt 3b

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

De externe accountant is in de vergadering aanwezig om, indien gewenst, vragen te beantwoorden over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De jaarrekening, als onderdeel van het jaarverslag 2020/2021 (pagina's 45 tot en met 110), is geplaatst op de website van SnowWorld www.snowworld.com(via corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

Agendapunt 3c (stempunt)

Vaststelling van de jaarrekening 2020/2021

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van SnowWorld N.V. over het boekjaar 2020/2021 vast te stellen. De jaarrekening is, als onderdeel van het jaarverslag 2020/2021 (pagina's 45 tot en met 110), geplaatst op de website van SnowWorld www.snowworld.com(via Corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

Agendapunt 4

Corporate Governance

De Raad van Commissarissen en het Bestuur van SnowWorld N.V. onderschrijven de belangrijkste principes van Corporate Governance. Goed ondernemingsbestuur is voor SnowWorld een belangrijk uitgangspunt en een verankering van de Nederlandse Corporate Governance Code ('de Code') in de onderneming, waarbij kernbegrippen als openheid en zeggenschap voor de aandeelhouder centraal staan, wordt van groot belang geacht.

Met veel waardering voor de Code tekent SnowWorld aan dat een aantal van de in de Code verwoorde 'best practice'-bepalingen minder goed passen bij de kleinere beursvennootschappen, waartoe SnowWorld zich rekent. Deze overweging leidt ertoe dat SnowWorld in beperkte mate afwijkt van de Code. In het Jaarverslag van SnowWorld wordt onder het hoofdstuk Corporate Governance aangegeven, op welke onderdelen SnowWorld afwijkt van de Code. De Raad van Commissarissen heeft besloten om het hoofdstuk inzake Corporate Governance uit het jaarverslag 2020/2021 (pagina's 35 tot en met 37) ter bespreking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te leggen. Het jaarverslag van SnowWorld N.V. over het boekjaar 2020/2021 treft u aan op de website van SnowWorld www.snowworld.com(via Corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

Agendapunt 5 (stempunt)

Verlening van décharge aan het Bestuur voor het gevoerde beleid

Voorgesteld wordt om de leden van het Bestuur die in het boekjaar 2020/2021 in functie waren décharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

Agendapunt 6 (stempunt)

Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2020/2021 in functie waren décharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

Agendapunt 7a (stempunt)

Samenstelling Raad van Commissarissen - voorstel tot herbenoeming van dhr. Koen Hoffman Gelet op het verstrijken van zijn huidige termijn als onafhankelijk commissaris zal het mandaat van de heer Koen Hoffman in beginsel een einde nemen na afloop van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dhr. Hoffman is evenwel beschikbaar voor herbenoeming en, rekening houdend met de criteria voor onafhankelijkheid zoals uiteengezet in de Nederlandse Corporate Governance Code, de profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen alsook met de wijze waarop dhr. Hoffman zijn taak als onafhankelijk commissaris en voorzitter van de Raad heeft vervuld, geeft de Raad van Commissarissen hierbij kennis van de voordracht van de heer Koen Hoffman als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen1 en wordt dienovereenkomstig aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om de heer Koen Hoffman te herbenoemen tot onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar in aansluiting op zijn huidig mandaat, tot 20262.

Agendapunt 7b (stempunt)

Samenstelling Raad van Commissarissen - voorstel tot herbenoeming van mevr. Freya Loncin Gelet op het verstrijken van haar huidige termijn als commissaris zal het mandaat van mevrouw Freya Loncin in beginsel een einde nemen na afloop van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Mevr. Loncin is evenwel beschikbaar voor herbenoeming en, rekening houdend met de profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen alsook met de wijze waarop mevr. Loncin haar taak als commissaris heeft vervuld, geeft de Raad van Commissarissen hierbij kennis van de voordracht van mevrouw Freya Loncin als lid van de Raad van Commissarissen3 en wordt dienovereenkomstig aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om mevrouw Freya Loncin te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar in aansluiting op haar huidig mandaat, tot 20264.

Agendapunt 7c (stempunt)

Samenstelling Raad van Commissarissen - voorstel tot benoeming van mevr. Nathalie Van Den Haute

De Raad van Commissarissen is voornemens om de Raad uit te breiden van 3 naar 4 leden. Op voordracht van de Raad van Commissarissen wordt dan ook aan de Algemene Vergadering voorgesteld om mevrouw Nathalie Van Den Haute per heden te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen

1. De algemene vergadering zal in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van een aanbeveling van een andere persoon. Deze kennisgeving geldt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan.
2. De algemene vergadering zal in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van een aanbeveling van een andere persoon. Dit voorstel geldt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan.
3. De algemene vergadering zal in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van een aanbeveling van een andere persoon. Deze kennisgeving geldt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan.
4. De algemene vergadering zal in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van een aanbeveling van een andere persoon. Dit voorstel geldt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan.

5 voor een termijn van 4 jaar. De termijn zal eindigen direct na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden in 2026.

Mevrouw Van Den Haute is sinds 1 februari 2023 actief als Investment Principal bij Alychlo NV en is momenteel lid van de raad van bestuur van verschillende private ondernemingen, waaronder Pairi Daiza en Itineris (observer). Voorheen was mevrouw Van Den Haute gedurende 17 jaar actief binnen het corporate finance departement van KBC Securities, waar ze uitgebreide ervaring heeft opgebouwd in fusies & overnames (zowel koop- als verkoopkant), aandelenkapitaalmarkten (beursintroducties, secundaire beursintroducties en rechtentransacties) en strategisch en financieel advies (waarderingsoefeningen, financiële structureringen en onafhankelijke expertises). Sinds 2019 was zij als Head of ECM verantwoordelijk voor de ECM-activiteiten binnen het corporate finance team. Met ervaring in een breed scala van industrieën, omvatten recente transacties de rechtentransactie van Biocartis, het ruilbod van Tessenderlo op Picanol, de publiek-private M&A transactie van Resilux door Quva en van Sioen door de stichtende Sioen-familie en de overname van een minderheidsbelang in Studio 100 door 3D Investors en Jonelinvest. Mevrouw Van Den Haute vertegenwoordigde KBC Securities ook in de raad van bestuur van Flanders.bio van 2016 tot einde 2022. Aangezien mevrouw Van Den Haute een vertegenwoordiger is van Alychlo NV (de vennootschap die meer dan 10% van de aandelen SnowWorld N.V. in handen heeft) kan zij niet gezien worden als onafhankelijk commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Als bijlage bij deze agenda is het volledige CV van mevrouw Van Den Haute gevoegd.

Er wordt dienovereenkomstig aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om mevrouw Nathalie Van Den Haute te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar tot 20266.

**

*

1. De algemene vergadering zal in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van een aanbeveling van een andere persoon. Deze kennisgeving geldt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan.
2. De algemene vergadering zal in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van een aanbeveling van een andere persoon. Dit voorstel geldt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan.