Xior Student Housing : Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 mai 2021 (document officiel - seulement en Néerlandais)

XIOR STUDENT HOUSING NV

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België)

Ondernemingsnummer: 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

De ("Vennootschap")

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2021

De Algemene Vergadering van Xior Student Housing NV (de "Algemene Vergadering"), werd gehouden op donderdag 20 mei 2021, om 10:00 uur, in het gebouw "Prince", Koningstraat 8, 2000 Antwerpen, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

1. Samenstelling Bureau

De vergadering wordt geopend om 10u00 onder voorzitterschap van de heer Christian Teunissen, CEO van de Vennootschap. Deze duidt aan als secretaris de heer Frederik Snauwaert. De heer Andries De Smet vervult de taak van stemopnemer.

1. Samenstelling vergadering

Gelet op de wettelijke beperkingen inzake de strijd tegen de Covid-19 pandemie, vindt deze Algemene Vergadering achter gesloten deuren plaats, waarbij de deelnemers voorafgaand aan deze algemene vergadering een volmacht met specifieke steminstructies konden verlenen aan de heer Christian Teunissen, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Hun vraagrecht kon in voorkomend geval voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden uitgeoefend. De aandeelhouders kunnen de vergadering volgen via een live-uitzending in video/audioformaat (webcast).

Zijn vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan de volledige identiteit, alsook het aantal effecten, waarvan elk van hen zich op de Registratiedatum (d.i. 6 mei 2021) eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst die wordt aangehecht als bijlage.

De vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de voorschriften van artikel 26 van de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals blijkt uit het register bedoeld in zelfde artikel 26 (3), dat wordt voorgelegd door de secretaris.

1

De aandeelhouders worden erop gewezen dat gelet op artikel 7:143 §4, 2de lid WVV, de heer Christian Teunissen als lid van het bestuursorgaan van de Vennootschap, zou kunnen worden geacht voor een potentieel belangenconflict te worden geplaatst. De vergadering noteert dat de lastgevers op deze situatie werden gewezen in het volmachtformulier en dat alle betrokken lastgevers voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies hebben gegeven of, zoals uitdrukkelijk voorzien in het volmachtformulier, worden geacht specifieke steminstructies te hebben gegeven.

Volgende bestuurders van de Vennootschap zijn aanwezig:

• Christian Teunissen, uitvoerend bestuurder (CEO)
• Frederik Snauwaert, uitvoerend bestuurder (CFO)

Volgende bestuurders van de Vennootschap zijn verontschuldigd, gelet op de wettelijke beperkingen inzake de strijd tegen de Covid-19 pandemie:

• Joost Uwents, onafhankelijk bestuurder
• Wilfried Neven, onafhankelijk bestuurder
• Wouter De Maeseneire, onafhankelijk bestuurder
• Leen Van den Neste, Voorzitter en onafhankelijk bestuurder

De Commissaris van de Vennootschap is eveneens verontschuldigd, gelet op de wettelijke beperkingen inzake de strijd tegen de Covid-19 pandemie: "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" BV, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.944, RPR Brussel, Nederlandstalig, vast vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave. Hij volgt deze vergadering via live webcast.

1. Formaliteiten

Deze vergadering werd bijeengeroepen met toepassing van artikel 7:128, 7:129 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten bij aankondiging gepubliceerd als volgt, waarvan de bewijsstukken worden voorgelegd:

1. Het Belgisch Staatsblad van 20 april 2021
2. De Tijd van 20 april 2021

Deze oproepingen bevatten de datum, uur en agenda, alsmede de voorstellen tot besluit.

2

De bijeenroeping werd tevens op elektronische wijze verspreid via de website van de Vennootschap www.xior.be op 20 april 2021.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden daarenboven uitgenodigd per e-mail op 20 april 2021.

Er werden door de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten geen verzoeken ingediend voor het plaatsen van bijkomende punten op de agenda van de Algemene Vergadering of voor het indienen van voorstellen van besluit.

Er werden noch door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, noch door de Commissaris schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 25.255.729 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/ 25.255.729ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort. Elk aandeel recht geeft op één stem.

Er werden geen andere effecten uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

IV. Agenda

De Voorzitter zet vervolgens volgende agenda uiteen:

1. Xior Student Housing NV

1. Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2020 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
2. Kennisname van de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2020 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2020 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).

3

1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2020, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2020 een dividend uitgekeerd van 1,36 euro bruto of 0,952 euro netto per aandeel (rekening houdend met de dividendgerechtigheid van (resp. coupons die onthecht werden van) de aandelen, vertegenwoordigd door coupon nr. 14 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel - ten belope van 1,0404) euro bruto), coupon nr. 15 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel - ten belope van 0,1821 euro bruto) en coupon nr.16 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel - ten belope van 0,1375 euro bruto).

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
   Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.
2. Goedkeuring van aanpassing van de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist om de bezoldiging van de niet- uitvoerende bestuurders met ingang van 1 januari 2021 als volgt aan te passen:
3. • de vaste jaarlijkse vergoeding wordt verhoogd met EUR 10.000 om ze te brengen op EUR 27.500 per jaar; en
   • de zitpenning per persoonlijk bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur wordt verhoogd met EUR 250 om ze te brengen op EUR 1.000 per vergadering (er zijn geen zitpenningen voor vergaderingen van het auditcomité of het benoemings- en remuneratiecomité).

De bestaande forfaitaire onkostenvergoeding van EUR 2.500 per jaar blijft ongewijzigd. Bovendien beslist de Algemene Vergadering om de zitpenning van de niet-uitvoerende bestuurders die lid zijn van het investeringscomité (op heden de heer Joost Uwents) te verhogen met EUR 250 om ze te brengen op EUR 1.000 per persoonlijk bijgewoonde vergadering van dat comité. De vaste vergoeding die de niet-uitvoerende bestuurders die lid zijn van het investeringscomité ontvangen voor hun lidmaatschap van het investeringscomité blijft onveranderd op EUR 10.000 per jaar.

Het benoemings- en remuneratiecomité voert op een tweejaarlijkse basis een analyse uit van de vergoeding van de bestuurders. Deze analyse heeft geleid tot voornoemd voorstel om de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders te verhogen. De redenen hiervoor zijn: (i) de

4

zeer aanzienlijke groei in omvang die Xior heeft gekend sinds de laatste aanpassing van de vergoeding in 2018 (aantal units en de waarde van de portefeuille zijn verdubbeld), (ii) de complexiteit die gepaard gaat met de internationale expansie (Spanje en Portugal) die de laatste twee jaren plaatsvond en (iii) de wens van de Vennootschap om bestuurders met een meer internationale achtergrond en ervaring te kunnen aantrekken om voornoemde internationalisering op de best mogelijke wijze te begeleiden.

1.7 Benoeming nieuwe bestuurder.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang Mevrouw Marieke Bax te benoemen als niet- uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar. Mevrouw Marieke Bax voldoet aan de voorwaarden vermeld in bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 (beschikbaar op https://www.corporategovernancecommittee.be/). Mevrouw Marieke Bax zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders.

Marieke Bax (°1961, Nederlandse nationaliteit) heeft een MA Law van de Universiteit van Amsterdam, een LLM van Cambridge University en een MBA van INSEAD. Zij bekleedde managementfuncties bij onder andere Sara Lee, Hot-Orange en Gooseberry en was adviseur bij KPMG en Deloitte. Zij heeft ervaring met bestuursmandaten in diverse sectoren en was onder meer gedurende 8 jaar lid van de raad van commissarissen van VastNed Retail, een beursgenoteerde Europese vastgoedonderneming gespecialiseerd in winkelvastgoed en met activa in Nederland, Frankrijk, België en Spanje. Op vandaag heeft zij mandaten bij InPost (bestuurder en voorzitter auditcomité), Vion Food (lid raad van commissarissen en voorzitter auditcomité), Frontier Economics (bestuurder en voorzitter benoemingscomité) en Fastned (lid raad van commissarissen).

1.8 Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

1.9 Kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

5