Vertegenwoordigers van de EU-staten en het Europees Parlement bereikten de overeenkomst tijdens onderhandelingen die in de vroege uren van donderdag werden afgesloten, met als doel een einde te maken aan de huidige verschillende nationale benaderingen om het witwassen van geld te bestrijden.

"Dit zal ervoor zorgen dat fraudeurs, georganiseerde misdaad en terroristen geen ruimte meer hebben om hun opbrengsten via het financiële systeem te legitimeren," zei Vincent Van Peteghem, minister van Financiën van België, dat het EU-voorzitterschap bekleedt, in een verklaring.

De overeenkomst omvat delen van een pakket antiwitwasmaatregelen waarmee een nieuwe EU-antiwitwasautoriteit wordt opgericht.

Bestaande anti-witwasregels van de EU zullen worden uitgebreid zodat aanbieders van cryptoactiva controles moeten uitvoeren op klanten die transacties uitvoeren ter waarde van 1.000 euro ($1.090,00) of meer, en verdachte activiteiten moeten melden. Grensoverschrijdende aanbieders van cryptoactiva moeten extra controles uitvoeren.

Handelaren in luxegoederen, zoals edelmetalen, juweliers en goudsmeden, en verkopers van luxe auto's, vliegtuigen en jachten moeten ook controles uitvoeren op klanten.

De lidstaten kunnen vanaf 2029 ook professionele voetbalclubs en agenten opnemen.

Er komt ook een EU-brede maximumgrens van 10.000 euro voor contante betalingen, waardoor het voor criminelen moeilijker wordt om geld wit te wassen, aldus de verklaring.

Bedrijven die onder het toepassingsgebied van de nieuwe regels vallen, zullen mensen moeten identificeren en verifiëren die occasionele transacties in contanten tussen 3.000 en 10.000 euro uitvoeren.

De nieuwe regels moeten formeel worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het voltallige parlement voordat ze wet worden.

($1 = 0,9174 euro)