De vier voormalige werknemers van de Zwitserse afdeling van de Russische Gazprombank hadden het hooggerechtshof van Zürich gevraagd om een veroordeling door een lagere rechtbank vorig jaar te vernietigen.
De drie Russen en een Zwitsers staatsburger hielpen Sergej Roldugin, een concertcellist die door de Zwitserse regering "de portefeuille van Poetin" werd genoemd en peetvader is van de oudste dochter van Poetin, tussen 2014 en 2016 miljoenen frank op Zwitserse rekeningen te storten.
De bankiers, die niet kunnen worden geïdentificeerd onder Zwitserse meldingsbeperkingen, werden in maart 2023 schuldig bevonden door de rechtbank van Zürich en kregen voorwaardelijke boetes van in totaal meer dan 450.000 Zwitserse frank ($504.000).
De aanklager had beweerd dat de mannen niet genoeg hadden gedaan om de identiteit van de echte eigenaar van de fondsen vast te stellen en dat het ongeloofwaardig was dat Roldugin de echte eigenaar kon zijn.
De Zwitserse wet hield in dat er opheldering moest komen over hoe Roldugins rekeningen dividenden van 5 tot 7 miljoen Zwitserse frank per jaar ontvingen en hoe hij een belang van 20% in een mediabedrijf met een waarde van meer dan 100 miljoen frank verwierf, hoorde de rechtbank dinsdag.
"Er was veel onderzoek dat gedaan had kunnen worden," vertelde senior rechter Beat Gut aan de rechtbank, en voegde eraan toe dat Roldugin gebruikt werd als een 'stroman' - of dekmantel - om de echte eigenaars van het geld te verbergen.
"De passieve aanvaarding van de bewering dat Roldugin zijn loon en leningen kreeg is niet aannemelijk," zei Gut. "Met name de verklaring dat het door middel van leningen werd verkregen duidde op een zekere stromanfinanciering."
($1 = 0,8927 Zwitserse frank) (Verslaggeving door John Revill; Bewerking door Alison Williams en Timothy Heritage)
