Wereldwijd hebben regelgevers al lang opgeroepen tot strengere controles op cryptobeurzen, waaronder Binance, 's werelds grootste, om illegale activiteiten te voorkomen - van het witwassen van geld tot het financieren van terrorisme.
De
recente
inbeslagnames door de Israëlische NBCTF laten ook zien hoe overheden zich richten op cryptobedrijven in hun pogingen om illegale activiteiten te voorkomen.
Het onderzoek door de nationale veiligheidsafdeling van het Ministerie van Justitie onderzoekt of Binance of ambtenaren van het bedrijf sancties overtreden hebben die verband houden met de Russische invasie in Oekraïne, aldus het rapport.
zei
, waarin vijf mensen worden genoemd.
Binance en de DoJ reageerden niet onmiddellijk op verzoeken van Reuters om commentaar. (Verslag door Jose Joseph en Mehnaz Yasmin in Bengaluru; Redactie door Maju Samuel)
