De hoeveelheid crypto ontvangen door digitale portemonnee-adressen die gelinkt zijn aan illegale activiteiten zoals oplichting, darknet markten en ransomware, is met 80% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, aldus Chainalysis in een rapport. De activiteit vertegenwoordigde slechts 0,15% van de totale crypto-transactievolumes, het laagste ooit.

De totale volumes stegen tot 15,8 biljoen dollar in 2021, meer dan vervijfvoudigd ten opzichte van een jaar eerder, aldus Chainalysis in de VS. Digitale activa, van bitcoin tot niet-fungibele tokens, explodeerden in 2021 in populariteit te midden van een omarming door institutionele beleggers en grote bedrijven.

Nieuwkomers werden aangetrokken door de belofte van snelle winsten, aangeprezen door crypto-beleggers, en door de hoop dat bitcoin een bescherming biedt tegen de stijgende inflatie. Toch zijn cryptocurrencies nog steeds onderhevig aan gebrekkige regelgeving, waardoor beleggers weinig verhaalsmogelijkheden hebben tegen criminaliteit.

Financiële waakhonden en beleidsmakers van Washington tot Frankfurt hebben zich zorgen gemaakt over het gebruik van cryptocurrencies voor het witwassen van geld, waarbij sommigen er bij wetgevers op aandrongen om hen meer bevoegdheden over de industrie te geven.

"Crimineel misbruik van cryptocurrency creëert enorme belemmeringen voor verdere adoptie, verhoogt de kans dat beperkingen worden opgelegd door overheden, en het ergste van alles is dat onschuldige mensen over de hele wereld slachtoffer worden", aldus Chainalysis.

Chainalysis zei dat de toename van criminaliteit werd veroorzaakt door een explosie van zwendel en diefstal op gedecentraliseerde financierings - DeFi - platforms.

DeFi sites - die leningen, verzekeringen en andere financiële diensten aanbieden terwijl ze traditionele poortwachters zoals banken omzeilen - worden geplaagd door problemen zoals gebreken in de onderliggende code en ondoorzichtig bestuur.

De totale diefstal van cryptocurrency's is meer dan vervijfvoudigd ten opzichte van 2020, met ongeveer 3,2 miljard dollar aan munten die vorig jaar zijn gestolen. Ongeveer $ 2,2 miljard van die fondsen, zo'n 72% van het totaal, werd gestolen van DeFi sites.

Zwendel op DeFi-platformen - zoals "rug pulls", waarbij ontwikkelaars valse investeringsmogelijkheden opzetten voordat ze verdwijnen met het geld van beleggers - bereikte $ 7,8 miljard, een sprong van 82% ten opzichte van 2021, aldus Chainalysis.