Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) wil meer dan $4 miljard van Binance als onderdeel van een voorgestelde oplossing van haar onderzoek, meldde Bloomberg op maandag, verwijzend naar mensen die bekend zijn met de besprekingen.
Een bron die bekend is met het onderzoek vertelde Reuters dat het onderzoek bijna was afgerond, zonder verder uit te weiden. Een aankondiging over de oplossing zou al eind deze maand kunnen komen, meldde Bloomberg.
Bitcoin, de topcrypto en een barometer voor het algemene sentiment, was onbewogen door het nieuws en handelde dinsdag ongeveer 2,6% lager. Binance's eigen token BNB, de op drie na grootste digitale munt, klom dinsdag met 4,6%, na een winst van maar liefst 6% een dag eerder.
De reactie van de markt weerspiegelt de verwachting dat een betaling van $4 miljard beheersbaar zou zijn voor Binance, zeiden vier cryptobeleggers en marktdeelnemers. Een dergelijke schikking zou Binance in staat stellen om door te gaan met zijn activiteiten, waardoor de markt gespaard zou blijven van een sell-off als gevolg van een chaotische afwikkeling, zeiden twee van de mensen.
"We zien dit nieuws als een positieve ontwikkeling," zei Anatoly Crachilov, chief executive van het in Londen gevestigde Nickel Digital Asset Management, een klant van Binance.
Een schikking van ongeveer $4 miljard is "iets dat Binance in potentie aankan", zei Crachilov, waarbij hij publiekelijk beschikbare informatie over zijn handelsvolumes en commissies aanhaalde als bewijs dat het "miljarden heeft gegenereerd".
De exacte omvang van de kasreserves van Binance is onbekend. Als privébedrijf geeft het geen financiële basisinformatie vrij, zoals inkomsten en winst. Het bedrijf heeft gezegd dat het winstgevend is en geen schulden heeft.
Binance en de DOJ reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.
De DOJ onderzoekt Binance en haar miljardair CEO Changpeng Zhao al minstens sinds 2018 voor mogelijke beschuldigingen, waaronder samenzwering voor het witwassen van geld en overtreding van strafrechtelijke sancties, meldde Reuters vorig jaar.
RISICO?
Ondanks een dalend marktaandeel dit jaar, heeft Binance lange tijd crypto gedomineerd. Vorige maand controleerde het ongeveer een derde van de cryptospot en de helft van de derivatenhandel, volgens CCData.
Door deze status zijn beleggers al jaren op hun hoede voor de risico's voor de bredere markt als gevolg van een reeks regelgevende en juridische problemen waarmee Binance te kampen heeft.
Bitcoin daalde bijvoorbeeld met maar liefst 6% nadat Binance en Zhao in juni werden aangeklaagd door de U.S. Securities and Exchange Commission omdat ze de Amerikaanse federale effectenwetgeving zouden hebben omzeild. Binance heeft de beschuldigingen van de SEC ontkend.
Een oplossing voor het DOJ-onderzoek zou het risico voor de cryptomarkt van een plotselinge ineenstorting van Binance wegnemen, zei Sui Chung, CEO van de aanbieder van crypto-indexen CF Benchmarks.
"Binance dat van de ene dag op de andere verdwijnt, blijft een potentieel systeemrisico voor de cryptomarkt," zei Chung. "Maar als er een schikking komt, zal dat niet het geval zijn ... Eventuele veranderingen aan Binance zouden ordelijk verlopen."
Andere beleggers noemden de persoonlijke rijkdom van Zhao als voldoende om een eventuele schikking met de DOJ te dekken.
"Dit kan gemakkelijk door CZ zelf worden opgeslokt," zei Samed Bouaynaya van het in Londen gevestigde Altana Digital Assets Fund. (Verslaggeving door Tom Wilson en Elizabeth Howcroft; Bewerking door Susan Fenton)
