Maar hij is niet de enige die in het vizier van de toezichthouders is. Terwijl de tokenprijzen vorig jaar kelderden, zag de sector andere verbluffende ineenstortingen die verschillende industriëlen in het vizier van de autoriteiten brachten.
Onderzoeken zijn niet noodzakelijk een indicatie van wangedrag, en aanklachten leiden mogelijk niet tot veroordelingen. Alle onderstaande leidinggevenden hebben overtredingen ontkend.
Changpeng "CZ" Zhao
De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) klaagde Binance en haar CEO Zhao in juni aan voor het naar verluidt exploiteren van "een web van misleiding". Binance en Zhao werden in maart ook aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission voor het runnen van wat de toezichthouder een "illegale" beurs en een "schijnnalevingsprogramma" noemde.
De SEC beweerde dat Binance haar handelsvolumes kunstmatig opdreef, geld van klanten doorsluisde, naliet Amerikaanse klanten van haar platform te weren en beleggers misleidde over haar controles op markttoezicht.
Het bedrijf heeft gezegd dat de rechtszaak van de SEC "niet gerechtvaardigd was door de feiten, de wet of het eigen precedent van de Commissie". Zhao, een miljardair die in China is geboren en op 12-jarige leeftijd naar Canada verhuisde, noemde de klacht van de CFTC "onverwacht en teleurstellend" en zei dat het een "onvolledige opsomming van feiten" bevatte.
Do Kwon
Do Kwon, die de Zuid-Koreaanse nationaliteit heeft, was medeoprichter van Terraform Labs en ontwikkelde de TerraUSD en Luna munteenheden. De marktwaarde van TerraUSD en Luna werd ooit geschat op meer dan $40 miljard, en hun ondergang leidde tot een bredere ineenstorting van de tokenprijzen.
Kwon wordt beschuldigd van meerdere aanklachten wegens fraude in de VS en werd eerder dit jaar gearresteerd in Montenegro omdat hij documenten zou hebben vervalst, aldus de autoriteiten. De SEC heeft ook een civiele aanklacht ingediend tegen Kwon en Terraform Labs en beschuldigt de twee van "het orkestreren van een multi-miljard dollar crypto activafraude met effecten".
Kwon heeft het vervalsen van documenten ontkend, volgens een persbericht van de Montenegrijnse rechtbank. In een aanklacht van 30 oktober zei Terraform dat de "SEC duidelijk niet dichter bij het bewijs is dat de beklaagden iets verkeerd hebben gedaan".
Alex Mashinsky
De oprichter en voormalige CEO van cryptokredietverstrekker Celsius Network vroeg in juli 2022 faillissement aan.
Hij heeft onschuldig bekend aan Amerikaanse fraudeaanklachten dat hij klanten heeft misleid en de waarde van het eigen cryptotoken van zijn bedrijf kunstmatig heeft opgedreven. In januari klaagde de procureur-generaal van de staat New York Mashinsky aan, ook op beschuldiging van fraude. Een advocaat van Mashinsky zei toen dat hij deze beschuldigingen ontkende en "ernaar uitziet om zichzelf krachtig te verdedigen in de rechtszaal."
Mashinsky wordt ook aangeklaagd door de SEC, de CFTC en de U.S. Federal Trade Commission (FTC) die beweren dat hij Celsius als veilig aanprijst, terwijl het bedrijf steeds riskantere stappen onderneemt om beloofde rendementen van wel 17% te behalen.
Barry Silbert
Silbert is de baas van cryptogroep Digital Currency Group, wiens dochteronderneming Genesis Global Capital in januari het faillissement aanvroeg.
Hij werd vorige maand samen met Genesis en DCG aangeklaagd door de procureur-generaal van New York, Letitia James, die beweert dat ze klanten voor meer dan $1 miljard hebben opgelicht.
Silbert noemde de beschuldigingen ongegrond en zei dat hij de rechtszaak zou aanvechten.
"Vorig jaar was het mijn doel en dat van DCG om Genesis te helpen de storm te doorstaan... en Genesis te positioneren voor succes in de toekomst. Het is jammer dat deze rechtszaak dat fundamentele feit weglaat," zei hij.
Stephen Ehrlich
Voyager Digital van Stephen Ehrlich is een ander slachtoffer van de cryptosmelting van vorig jaar. De CFTC en de FTC hebben hem ervan beschuldigd klanten te hebben misleid over de veiligheid van hun activa en tegelijkertijd "buitensporige risico's" te hebben genomen die tot de ondergang van de crypto-lener hebben geleid.
Ehrlich heeft gezegd dat hij werd gebruikt als "zondebok voor de slechte acties van anderen bij verschillende bedrijven".
"Ik heb bijna mijn hele carrière op gereguleerde markten gewerkt, waaronder meer dan 10 jaar bij openbare bedrijven, en ik heb nog nooit een smet op mijn blazoen gehad," zei hij vorige maand in een verklaring.
Justin Sun
De SEC klaagde in maart de Chinese cryptocurrency-ondernemer Justin Sun en zijn bedrijven, waaronder de Tron Foundation, aan voor fraude. Ze beschuldigden hem van het kunstmatig opblazen van het handelsvolume voor de cryptomunten van zijn bedrijven en het verbergen van betalingen aan beroemdheden om die tokens te promoten.
Sun zei in een bericht op het sociale mediaplatform X dat de aanklacht "ongegrond" is.
Bron: Reuters verhalen
