De invallen volgden op een onderzoek van Reuters in december naar de toeleveringsketen die voor miljarden dollars aan elektronische componenten naar Rusland is blijven verschepen ondanks westerse exportbeperkingen en verboden voor fabrikanten.

Duitse autoriteiten doorzochten ook de woningen van drie verdachten, aldus de verklaring, waarin de bedrijven of personen niet werden genoemd. Volgens de verklaring werden dossiers, documenten en IT-apparatuur in beslag genomen.

Een persoon die bekend is met de zaak zei dat een van de drie bedrijven die door de aanklagers zijn doorzocht Smart Impex GmbH is, een Duitse groothandelaar in IT-producten die er door de autoriteiten van wordt verdacht de sancties op elektronische componenten te omzeilen via een tussenbedrijf in Turkije.

Reuters kon Smart Impex of zijn manager, Gokturk Agvaz, donderdag telefonisch niet bereiken voor commentaar. De namen van de andere twee bedrijven of de drie verdachten konden niet worden achterhaald.

Reuters meldde in december dat Agvaz in maart 2022 medeoprichter was van Azu International Ltd Sti, een groothandel in IT-producten in Turkije. Azu International exporteerde vorig jaar voor minstens 20 miljoen dollar aan onderdelen naar Rusland, waaronder computerchips van Amerikaanse fabrikanten, volgens Russische douanegegevens. Een deel ging naar een klant in Moskou die Amerikaanse en niet-Amerikaanse producten had ontvangen van Smart Impex voordat Rusland afgelopen februari Oekraïne binnenviel.

Agvaz vertelde Reuters in oktober dat Smart Impex was gestopt met exporteren naar Rusland om te voldoen aan de handelsbeperkingen van de EU, maar wel goederen had verkocht aan Turkije, een niet-EU-land dat veel van de westerse sancties tegen Moskou niet handhaaft. Toen Agvaz werd gevraagd naar de verkoop van Azu International aan Rusland, antwoordde hij: "Dit is een bedrijfsgeheim van ons."

De directeur van Smart Impex nam in december ontslag na het lezen van het Reuters-artikel en de daaropvolgende besprekingen met advocaten, volgens een brief die hij die maand schreef aan twee andere partners. De correspondentie is beschikbaar op handelsregister.de, een openbaar Duits bedrijvenregister. De partner die ontslag nam schreef dat hij niet wist dat leveringen van Smart Impex aan Azu bestemd waren voor Rusland, en dat hij had aangenomen dat de Russische activiteiten van Smart Impex waren gestopt "bij het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne".

Smart Impex zei in een schriftelijke reactie aan het Duitse tv-programma ARD MONITOR, dat vandaag een artikel over het bedrijf publiceerde, dat de beschuldigingen in detail worden onderzocht en dat uit zijn audits tot nu toe is gebleken dat de goederen die het naar Rusland uitvoerde niet onder de sancties vielen.