Haar activiteiten in Estland werden het middelpunt van een grootschalig witwasschandaal nadat was ontdekt dat tussen 2007 en 2015 ongeveer 200 miljard euro (219,5 miljard dollar) aan betalingen via de niet-ingezetenenportefeuille van het kleine filiaal stroomde.
Zes voormalige werknemers van het filiaal, die alleen bij hun voornaam worden genoemd, verzwegen opzettelijk de werkelijke eigenaren van fondsen van vermoedelijk criminele oorsprong bij het overmaken van het geld op rekeningen bij Danske, aldus openbaar aanklager Maria Entsik.
De aanklacht had betrekking op acht vermeende misdrijven die in Rusland, Azerbeidzjan, Georgië, Zwitserland, de Verenigde Staten en Iran zouden zijn gepleegd, aldus het bureau van Entsik in een verklaring.
Danske Bank weigerde commentaar toen Reuters met haar contact opnam.
De bank pleitte in december schuldig aan samenzwering van bankfraude en verbeurde 2 miljard dollar als onderdeel van een overeenkomst met de Verenigde Staten en Denemarken.
Tegen Danske loopt echter nog een strafrechtelijk onderzoek in Frankrijk en verschillende civiele vorderingen tegen de bank in verband met de Estse zaak.
($1 = 0,9112 euro)
