Er was maar één probleem met zijn dekmantel: Hij betaalde nooit een van zijn rekeningen.

De arrestatie van Taherzadeh en Haider Ali door de FBI op 6 april heeft ertoe geleid dat de Secret Service vier agenten met verlof heeft gestuurd omdat zij geschenken van hen zouden hebben aangenomen, nieuws dat Washington met stomheid heeft geslagen en korte tijd ongerustheid heeft gezaaid over mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid.

In de jaren die voorafgingen aan zijn arrestatie, lieten Taherzadeh en zijn nu opgeheven bedrijven meer dan $1 miljoen schuld na aan financieringswapens van autodealers, sportbedrijven, financiële instellingen, vroegere werknemers, provinciale overheden, flat- en kantoorcomplexen, en een D.J.-bedrijf, zo blijkt uit een onderzoek van rechtbankverslagen en andere documenten.

In tenminste 12 gevallen is Taherzadeh niet op de rechtbank verschenen, zodat de rechters een vonnis bij verstek tegen hem hebben uitgesproken.

In een kort interview op donderdag bij de voordeur van het huis van zijn vader in Sterling, Virginia, waar Taherzadeh huisarrest heeft in afwachting van zijn proces, betwistte hij niet het spoor van verstekvonnissen dat uit de rechtbankverslagen blijkt.

"Ik denk dat veel ervan uit zijn verband wordt gerukt," zei Taherzadeh. "Ik kan er verder niets over zeggen, het spijt me."

Hij voegde eraan toe dat de mensen kunnen zeggen wat ze over hem willen zeggen. "Iedereen is op dit moment een opportunist," zei hij.

Ali, die er ook van beschuldigd wordt zich voor te doen als een federale agent, probeerde Taherzadeh in 2017 tevergeefs aan te klagen voor $150.000 aan onbetaald loon en voor het niet terugbetalen van een lening van $1 miljoen, zo blijkt uit rechtbankverslagen.

Geen van het geld dat Taherzadeh schuldig is, is teruggevorderd, zo blijkt uit rechtbankverslagen.

Taherzadeh's openbare verdediger Michelle Peterson weigerde commentaar te geven. Taherzadeh en Ali hebben nog geen formele pleidooien gehouden voor de strafrechtelijke aanklachten.

Volgens de aanklagers hebben Taherzadeh en Ali de agenten van de geheime dienst, waaronder een die First Lady Jill Biden moest beschermen, overladen met geschenken, zoals huurvrije appartementen in een luxueus complex in Washington, drones, iPhones en vuurwapens.

Toen de FBI een inval deed in eigendommen die met de mannen te maken hadden, vond zij zoveel wapens, bewakingsapparatuur, harde schijven en ander bewijsmateriaal terug, dat er een verhuiswagen nodig was om alles weg te slepen.

Een rechter bepaalde dat de twee geen gevaar of vluchtrisico vormden en liet hen vrij met huisarrest.

Gregory Smith, de advocaat van Ali, zei voor de rechtbank dat zijn cliënt door Taherzadeh was gedupeerd. Hij zei tegen Reuters dat de aanklagers een onnauwkeurig beeld van zijn cliënt hebben gegeven: "De feiten zijn niet in overeenstemming met de retoriek."

"ONDERNEMER PLAYBOY

Rechtbankverslagen en andere documenten die door Reuters zijn ingezien, illustreren de schulden en wanbetalingen die Taherzadeh achterliet voordat hij zich naar verluidt ging voordoen als een federale wetshandhaver.

"Ari ging van een ondernemer playboy voor zo'n vijf jaar ... naar hervormd en politie-achtig en een militaire wannabe," zei een vroegere zakenpartner die zei dat Taherzadeh geld van zijn persoonlijke rekening had gehaald.

De medewerker, die om anonimiteit vroeg uit vrees voor mogelijke represailles, toonde Reuters communicatie met zijn financiële instelling waarin hij klaagde over de gestolen fondsen. In één e-mail voegde hij een document bij waaruit bleek dat één bedrijf waar een deel van het geld was uitgegeven, ermee had ingestemd hem een deel van het vermeende gestolen geld terug te crediteren.

In 2014 lanceerde Taherzadeh volgens online-domein- en bedrijfsgegevens uit Washington, D.C., een bedrijf genaamd AET Holdings, een technologie-adviesbureau dat ook webhostingdiensten aanbood.

Rond dezelfde tijd was hij werknemer van het United Negro College Fund, dat studiebeurzen verstrekt aan studenten die naar Historically Black Colleges and Universities gaan.

Mensen die Taherzadeh kenden vertelden Reuters dat zij onder de indruk waren van zijn technische vaardigheden. Een door Reuters geziene inkomstenrekening van AET van december 2015 zei dat het bedrijf ongeveer 15,8 miljoen dollar aan inkomsten had en dat jaar een winst van meer dan 4 miljoen dollar boekte.

"Ik was onder de indruk," zei Moses Kamai, die in december 2015 door AET werd aangenomen als directeur programmabeheer en een salaris van $190.000 kreeg aangeboden, een paar dagen nadat hij een presentatie had bijgewoond die Taherzadeh gaf aan United Negro College Fund en de NAACP. "Zijn pitch was solide."

De algemeen adviseur van het fonds bevestigde dat Taherzadeh er tot 2014 werkte, en dat hij een bedrijfspitch heeft gedaan, maar zei dat het fonds nooit op zijn voorstel is ingegaan.

Kamai zei dat hij probeerde zaken binnen te halen, en dat hij naar Hawaï vloog om met staatsambtenaren een deal op te zetten voor AET om daar een kantoor te openen.

Toen het echter tijd was om Kamai zijn onkosten te vergoeden en het papierwerk met Hawaï te ondertekenen, weigerde Taherzadeh.

Vervolgens kwamen Kamai's loonstrookjes nooit opdagen.

Tegelijkertijd postte Taherzadeh foto's op zijn privé-account Instagram van luxe Mercedessen en een Centurion Black American Express kaart, die gereserveerd was voor de rijkste klanten, volgens kopieën die door Reuters gezien zijn.

Taherzadeh streefde ook sponsordeals en VIP-box seats na met Monumental Sports & Entertainment, dat eigenaar is van het Washington Capitals NHL team en het Washington Wizards NBA team, en de eigenaars van wat nu Capital One Arena heet, volgens gerechtelijke verslagen, foto's en twee mensen die met de zaak vertrouwd zijn.

In februari 2016 kocht Taherzadeh een tweejarige licentie voor een luxe suite met zes zitplaatsen ter waarde van meer dan $ 400.000, zo blijkt uit rechtbankverslagen.

In september 2015 sloot hij een sponsordeal met Monumental Sports, waarbij hij ermee instemde om meer dan $300.000 te betalen om zijn AET-bedrijfsnaam en logo op het scorebord en elders tijdens wedstrijden te laten zien, aldus een proces-verbaal.

Taherzadeh stemde ermee in om 50 kaartjes te schenken aan leden van het Amerikaanse leger, in ruil voor erkenning van AET als officiële sponsor op Military Night, zo blijkt uit het proces-verbaal.

Op beelden die op 6 feb. 2016 op Taherzadeh's AET Instagram-account zijn geplaatst, is te zien hoe hij de Military Night bijwoont en naast hooggeplaatste militaire functionarissen staat, waaronder Mark Milley, nu voorzitter van de Joint Chiefs of Staff.

Een woordvoerder van Milley zei dat hij zich niet kan herinneren Taherzadeh op het evenement ontmoet te hebben.

Een woordvoerder van Monumental Sports weigerde commentaar te geven.

Taherzadeh heeft de rekening voor de sponsoring nooit betaald, en de cheques die hij uitschreef zijn geweigerd, zo blijkt uit rechtbankverslagen.

Een rechter kende de arena en Monumental Sports in 2017 samen meer dan 376.000 dollar toe, en Mercedes-Benz Financial won in 2019 een vonnis bij verstek voor bijna 20.000 dollar aan onbetaalde huurovereenkomsten.

Kamai won een vonnis bij verstek voor meer dan $292.000 wegens gederfde lonen en onbetaalde onkosten. Maar elke keer dat zijn advocaat geprobeerd heeft om beslag te leggen op mogelijke bankrekeningen voor Taherzadeh, is hij op een dood spoor gestuit, zei Kamai's advocaat.

DROMEN OVER ONROEREND GOED

Uit rechtbankverslagen van Kamai's rechtszaak blijkt dat bankrekeningen van Taherzadeh bij HSBC eind april en begin mei 2016 werden afgesloten, een paar maanden nadat een cheque die hij voor $65.000 aan Monumental Sports uitschreef, was afgeketst.

De sluitingen weerhielden hem er niet van andere mogelijkheden na te streven.

Taherzadeh begon huizen te bekijken in de omgeving van Washington en in juni 2016 deed hij een bod op een huis van $5 miljoen in McLean, Virginia, volgens een kopie van het bod die gezien is door Reuters en drie mensen die bij de verkoop betrokken waren.

"Hij zei dat hij miljoenen waard was," herinnerde John Lueders, de vroegere huiseigenaar, zich.

Taherzadeh legde een bewerkte HSBC betaalrekening voor, waaruit bleek dat hij ongeveer $1 miljoen op de bank had staan, een kopie daarvan werd door Reuters ingezien.

Het afschrift was gedateerd voor de periode die eindigde op 11 juni 2016 - ongeveer een maand nadat zijn rekeningen bij HSBC waren opgeheven.

Een woordvoerder van HSBC weigerde onmiddellijk commentaar.

Taherzadeh kwam nooit met het geld over de brug, en het huis werd aan een andere koper verkocht.

Tegelijkertijd probeerde Taherzadeh ook een McLaren 650S Spider sportwagen te kopen voor meer dan $356.000, volgens een kopersorder die door Reuters werd gezien, en twee mensen die met de zaak vertrouwd zijn.

De verkoop is nooit doorgegaan, zei een van de mensen.

Tegen 2018 kocht Taherzadeh vuurwapens, volgens federale aanklagers, terwijl hij zich naar verluidt begon voor te doen als een agent van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Intussen zeggen degenen die geld tegoed hebben, dat zij het nooit hebben kunnen terugkrijgen.

De ex-zakenpartner die zei dat hij voor duizenden dollars was opgelicht, deelde wat hij zei over een sms-berichtwisseling die hij met Taherzadeh had.

"U weet alles," schreef Taherzadeh. "In wezen geef ik toe dat ik fraude pleeg tegenover u... Verwijder deze tekst alstublieft."