India zegt frauduleuze lege vennootschappen met Chinese banden te hebben ontdekt

De Indiase autoriteiten hebben zondag verklaard dat zij een man hadden gearresteerd die het brein was geweest achter de oprichting van een groot aantal lege vennootschappen die banden hadden met China en die dummy-directeuren had aangesteld om de frauduleuze bedrijven te leiden.

De laatste arrestatie maakte deel uit van een groter onderzoek dat het Serious Fraud Investigation Office (SFIO) van de federale regering heeft ingesteld tegen oprichters van lege vennootschappen die gebruikt worden om illegale transacties uit te voeren.

Eerder deze maand begon de regering hard op te treden tegen Indiase entiteiten die valse bestuurders leverden aan sommige lege vennootschappen die banden hadden met China.

De SFIO zei dat het een man, Dortse genaamd, had gearresteerd, die in het bestuur zat van Jillian India Ltd, een volledige dochteronderneming van Jillian Hong Kong Ltd, en dat het op meerdere plaatsen invallen had gedaan om de zwendel te ontmaskeren.

De Chinese banden van de lege vennootschappen werden niet beschreven, noch werd de aard van de fraude die gepleegd zou zijn, onthuld.

Voor de directeuren van de verschillende van de lege vennootschappen zou Dortse de namen gebruiken van Indiase burgers die geen opleiding hadden en in onbeduidende baantjes werkten, aldus de SFIO.

De krant Indian Express meldde dat de plaatselijke politie twee directeuren van een bedrijf, waaronder een Chinees staatsburger, had gearresteerd wegens hun vermeende betrokkenheid bij het leveren van dummy-directeuren aan lege vennootschappen die banden hebben met China.