Banken liepen een groter risico op witwaspraktijken en konden gemakkelijker worden uitgebuit vanwege het grote aantal transacties dat zij verwerken en hun blootstelling aan klanten uit rechtsgebieden met een hoog risico, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken, de centrale bank en het ministerie van Financiën in een verklaring.
Dit is het nieuwste nationale risicobeoordelingsrapport sinds het vorige in 2014 werd gepubliceerd. De bevindingen in het bijgewerkte rapport zullen als leidraad dienen voor de voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat het antiwitwasregime van Singapore "gelijke tred houdt met de vastgestelde risico's".
Het rapport komt nadat Singapore een witwasbende van $2,24 miljard, gerund door buitenlanders, had opgerold. De laatste van 10 overtreders werd op 10 juni veroordeeld.
De criminelen hielden geld aan op bankrekeningen in Singapore en zetten een deel om in onroerend goed, auto's, handtassen en juwelen.
Sinds de witwaszaak vorig jaar aan het licht kwam, heeft de regering een interministerieel panel opgericht om het antiwitwasregime te herzien en strenger toe te zien op de instroom van rijkdom en vermogende personen.
In het nieuwe risicobeoordelingsrapport zegt Singapore dat de belangrijkste bedreigingen voor het witwassen van geld voortkomen uit fraude - met name cyberfraude - georganiseerde misdaad, corruptie, belastingmisdrijven en het witwassen van handelsgeld.
Het rapport identificeerde ook nieuwe risicosectoren die niet in het vorige rapport waren opgenomen. Dit zijn aanbieders van digitale betalingstoken en handelaren in edelstenen en edelmetaal.
"Singapores positie als internationaal financieel centrum en als handels- en doorvoercentrum met een sterk extern gerichte economie stelt het bloot aan het risico dat criminelen onze economische openheid, financiële systeem en zakelijke infrastructuur misbruiken om illegale fondsen en activa wit te wassen of te verplaatsen," aldus de gezamenlijke verklaring.
Singapore heeft geprofiteerd van een sterke instroom van rijkdom in Azië dankzij de politieke stabiliteit, lage belastingen en een beleid dat gunstig is voor family offices en trusts.
De Aziatische financiële hub had in 2022 een beheerd vermogen van S$4,9 biljoen ($3,6 biljoen). Eind 2022 was 76% van Singapores vermogen onder beheer afkomstig van buiten Singapore.
Het aantal family offices of one-stop firms dat de portefeuilles van de rijken in de stadstaat beheert, steeg vorig jaar tot ongeveer 1.400, tegenover 1.100 een jaar geleden, volgens overheidsstatistieken. ($1 = 1,3513 Singaporese dollar) (Verslaggeving door Yantoultra Ngui en Xinghui Kok; Redactie door Stephen Coates)
