De in Parijs gevestigde intergouvernementele Financial Action Task Force had Malta in juni 2021 op de grijze lijst van onbetrouwbare jurisdicties gezet.
Zij had de kleinste staat van de EU opgedragen de strijd tegen belastingontduiking op te voeren, meer informatie te verzamelen over de uiteindelijke begunstigde eigenaar, en de manier waarop het gegevens deelt met plaatselijke en internationale autoriteiten te verbeteren.
De FATF zei in een verklaring dat Malta zijn toezicht op de financiële sector had versterkt, terwijl de voorzitter van de waakhond, Marcus Pleyer, zei dat het land beter in staat was om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan te pakken.
Malta, zo zei hij, spoort nu bedrijven op die hun ware eigenaars verbergen, het legt meer straffen op voor het witwassen van geld en het heeft zijn vennootschapsregister verbeterd.
"Er zijn tientallen effectieve handhavingsacties ondernomen tegen bedrijfseigenaren, terwijl dat er voorheen nul waren," zei hij tijdens een bezoek aan het land. "Malta treedt nu hard op tegen witwasrisico's in verband met lege vennootschappen."
Premier Robert Abela zei dat Malta zich blijft inzetten voor de versterking van zijn bestuur en instellingen.
"Het hervormingsproces was een uitdaging die wij hebben omgezet in een voorbeeld van hoe Malta een gerenommeerd financieel rechtsgebied is," vertelde Abela aan verslaggevers. "Wij zullen de financiële criminaliteit blijven bestrijden, met name het witwassen van geld en de financiering van terrorisme."
De Maltese Kamer van Koophandel juichte het besluit van de FATF toe.
"De volgende doelstellingen moeten het bereiken van een duurzaam regelgevingsklimaat zijn, waarbij de anti-witwasverplichtingen meer risicogebaseerd zullen zijn, evenredig met de omvang van het bedrijf, en effectief om onze reputatie als betrouwbare en concurrerende jurisdictie weer op te bouwen," zei zij.
