ABN AMRO Bank N : May 2023 Convocation notice - AGM (Dutch)

Convocatie

Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

ABN AMRO Bank N.V.

1

Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

ABN AMRO Bank N.V.

	Aanwezigheid		3
	Agenda		4
	Toelichting op de agenda		5
	Aanvullende informatie		8

Aanwezigheid

ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit voor haar Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Buitengewone Algemene Vergadering) die op donderdag 29 juni 2023 om 12:15 uur wordt gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland.

Als aandeelhouder of certificaathouder kunt u deze Buitengewone Algemene Vergadering bijwonen en stemmen in persoon of middels het verstrekken van een elektronische of schriftelijke volmacht. Voor meer informatie en instructies verwijzen we naar de paragraaf 'Aanvullende informatie' op pagina 8. Deze Buitengewone Algemene Vergadering wordt fysiek gehouden. Dit is een andere vorm dan eerdere algemene vergaderingen die op hybride wijze werden gehouden, met de mogelijkheid om de vergadering ook virtueel bij te wonen. Tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering is het niet mogelijk om de vergadering virtueel bij te wonen.

Aandeelhouders en certificaathouders worden uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering om te stemmen over de benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Dit is het enige onderwerp ter stemming op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Buitengewone Algemene Vergadering zal worden uitgezonden via een live webcast in zowel het Nederlands als het Engels op de website van ABN AMRO via www.abnamro.com/generalmeetingen na de vergadering zal een opname beschikbaar zijn om terug te kijken. De vergaderstukken zijn ook beschikbaar op deze website.

18 mei 2023

3

Agenda

1. OPENING
2. BENOEMING VAN EEN NIEUW LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen:

1. Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht voor benoeming in de Raadvan Commissarissen (ter bespreking)
2. Toelichting en motivatie door Femke de Vries (ter bespreking)
3. Benoeming van Femke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

3. SLUITING

4

Toelichting op de agenda

Agendapunt 1

Opening

Agendapunt 2

Benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen

1. Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht voor benoeming in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

De Raad van Commissarissen heeft tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 april 2023 (de Algemene Vergadering) geïnformeerd over een openstaande positie in de Raad van Commissarissen met als specifieke aandachtsgebieden de thema's cultuur, governance, duurzaamheid, klimaat- en milieurisico's en grote transformaties.

De collectieve profielschets van de Raad van Commissarissen alsmede de individuele profielschets die is opgesteld door de Raad van Commissarissen van de vacature zijn opgenomen in de vergaderstukken van de Algemene Vergadering en in de vergaderstukken van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

In overeenstemming met artikel 2:158, lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben de Algemene Vergadering en de Raad van Medewerkers de mogelijkheid gekregen om passende kandidaten aan te bevelen en voor te dragen ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor bovengenoemde openstaande positie. De Algemene Vergadering en de Raad van Medewerkers hebben geen gebruik gemaakt van het recht een aanbeveling te doen.

De Raad van Commissarissen heeft besloten om Femke de Vries (geboren op 20 september 1972 te Wormer, Nederland; Nederlandse nationaliteit) voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen te benoemen. Het is voorgesteld dat de benoeming in werking treedt na sluiting van deze Algemene Vergadering; de benoemingstermijn loopt af bij de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027.

Femke de Vries voldoet aan de vereisten in de profielschets van de Raad van Commissarissen en wordt voor benoeming voorgedragen in het bijzonder vanwege haar aanzienlijke relevante kennis van en ervaring in de financiële sector, zowel in wetenschappelijke als in praktische zin. Ze beschikt aantoonbaar over ervaring met en kennis van het risico- en compliance-domein, maar ook van cultuur, governance en duurzaamheid. Zij heeft meer dan 15 jaar verschillende hogere functies bekleed bij De Nederlandse Bank (DNB) en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarbij zij toezicht heeft gehouden op alle aspecten van de financiële dienstverlening. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan als onafhankelijke voorzitter van het initiatief "Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector".

Femke de Vries heeft twee universitaire studies gevolgd die zij beide cum laude heeft afgerond: Beleid en bestuur in internationale organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands recht aan de

5