AGTech Holdings Limited heeft aangekondigd dat mevrouw Monica Maria Nunes met ingang van 24 januari 2022 haar ontslag heeft ingediend als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het auditcomité, het remuneratiecomité en het benoemingscomité van de Vennootschap, vanwege haar voorgestelde nieuwe functie binnen de Groep als bestuurder van een dochteronderneming van de Vennootschap. Mevrouw Nunes heeft bevestigd dat zij geen onenigheid heeft met de Raad van Bestuur en dat er geen aangelegenheden in verband met haar ontslag zijn die onder de aandacht moeten worden gebracht van de aandeelhouders van de Vennootschap of van The Stock Exchange of Hong Kong Limited . De Raad wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om mevrouw Nunes oprecht te danken voor haar waardevolle bijdragen tijdens haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Chow Siu Lui met ingang van 24 januari 2022 is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Auditcomité en het Remuneratiecomité, en lid van het Benoemingscomité. De heer Chow, 61 jaar oud, heeft uitgebreide ervaring met het aantrekken van fondsen en beursintroducties in Hong Kong, alsmede op boekhoudkundig en financieel gebied. De heer Chow werkte ongeveer 28 jaar bij KPMG Hong Kong en werd in 1995 toegelaten als één van de partners. Hij was toen voornamelijk verantwoordelijk voor het geven van advies op het gebied van groepsstructurering voorafgaand aan beursintroducties en fondsenwerving op lokale en overzeese beurzen. Momenteel is hij partner van VMS Investment Group Limited, die verantwoordelijk is voor private equity investeringen, inclusief due diligence van alle investeringsprojecten. De heer Chow was voorheen voorzitter van de task force investeringsstrategie van het Hong Kong Institute of Chartered Secretaries en van het Mainland Development Strategies Advisory Panel van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants . De heer Chow is momenteel onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder bij een aantal beursgenoteerde ondernemingen, waaronder Genertec Universal Medical Group Company Limited, China Everbright Greentech Limited, Futong Technology Development Holdings Limited, Shanghai Dazhong Public Utilities Co. Ltd., China Tobacco International Company Limited, en Global Cord Blood Corporation, en een niet-uitvoerend bestuurder van Renrui Human Resources Technology Holdings Limited . Hij was onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited van februari 2016 tot november 2018, en Fullshare Holdings Limited van december 2013 tot december 2021. De Raad van Bestuur heet de heer Chow van harte welkom als lid van de Raad van Bestuur. De Raad is ook verheugd te kunnen aankondigen dat de heer Sun Ho, uitvoerend Bestuurder en voorzitter van de Raad, met ingang van 24 januari 2022 is herbenoemd van lid van het Benoemingscomité tot voorzitter van het Benoemingscomité, waarbij de andere drie leden van dat comité allen onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders zijn.