Het bestuur (het `Bestuur') van Anchorstone Holdings Limited heeft aangekondigd dat met ingang van 27 september 2023, (i) Dhr. Lam Lap Sing (`Mr. Lam'') benoemd is als een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, lid van elk van de auditcommissie van de Vennootschap (de ``Audit Commissie'') en de benoemingscommissie van de Vennootschap (de `Nominatie Commissie'') en de voorzitter van de remuneratiecommissie van de Vennootschap (de ``Remuneratie Commissie'') en (ii) de heer Wong Yue Fai (``Mr. Wong'') benoemd is als een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder en lid van de Audit Commissie. De heer Lam Lap Sing: De heer Lam, 35 jaar oud, behaalde een bachelor in business en administratie aan The Chinese University of Hong Kong. Hij is een gecertificeerd openbaar accountant van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en een chartered company secretary van het Hong Kong Chartered Governance Institute.

De heer Lam is momenteel senior accounting manager bij Hanison Construction Company Limited, een directe volledige dochteronderneming van Hanison Construction Holdings Limited (aandelencode: 0896). Hij heeft meer dan 13 jaar ervaring in boekhouding en financiën. Hij was manager bij PricewaterhouseCoopers van 2010 tot 2020 en was voornamelijk verantwoordelijk voor kapitaalmarkttransacties, controle- en assurancewerkzaamheden.

De heer Lam is een aanstellingsbrief aangegaan met de Vennootschap voor een initiële termijn van drie jaar, ingaande op 27 september 2023, tenzij hij wordt beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. De heer Lam is onderhevig aan aftreden bij rotatie en herverkiezing in overeenstemming met de Regels voor de notering van effecten op de Effectenbeurs van Hongkong Limited (de "Noteringsregels") en de statuten van de Vennootschap. De jaarlijkse vergoeding van de heer Lam bedraagt HKD 120.000, wat is overeengekomen tussen het Bedrijf en de heer Lam en is herzien en goedgekeurd door de Remuneratiecommissie en de Raad met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de heer Lam bij het Bedrijf en de heersende marktomstandigheden.

De heer Lam zal in functie blijven tot de eerste jaarlijkse algemene vergadering van de Onderneming na zijn benoeming, waarbij hij zich herkiesbaar zal stellen. De heer Wong Yue Fai: De heer Wong, 37 jaar oud, behaalde een bachelordiploma aan de Ryerson University (nu bekend als Toronto Metropolitan University) in Canada. Hij is momenteel een zakenman die zich bezighoudt met handelszaken.

Hij heeft ongeveer 15 jaar bedrijfservaring. De heer Wong is een benoemingsbrief aangegaan met de Vennootschap voor een initiële termijn van drie jaar, ingaande op 27 september 2023, tenzij hij wordt beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. De heer Wong treedt af volgens het rooster van aftreden en wordt herkozen in overeenstemming met de regels voor notering en de statuten van de Vennootschap.

De jaarlijkse vergoeding van de heer Wong bedraagt HK$120.000, die is overeengekomen tussen het Bedrijf en de heer Wong en is herzien en goedgekeurd door de Vergoedingscommissie en de Raad met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de heer Wong bij het Bedrijf en de heersende marktomstandigheden. De heer Wong zal in functie blijven tot de eerste algemene vergadering van de Vennootschap na zijn benoeming, waarbij hij zich herkiesbaar zal stellen.