De heer Wang Tianzi (aMr. Wang'): De heer Wang, 30 jaar oud, is sinds december 2021 vicepresident van Silverbricks Securities Company Limited. Daarvoor heeft de heer Wang meer dan 7 jaar ervaring opgedaan in corporate finance en management. Hij werkte in verschillende bedrijven waaronder lokale en buitenlandse banken, private equity fondsen in China en vermogensbeheerders en heeft uitgebreide ervaring opgedaan in investeringen en financiën.

De heer Wang behaalde in 2015 een bachelor in marketing aan de Southwest University of Science and Technology. De heer Wang Fan (aMr. F Wang'): Mr. F Wang, 30 jaar oud, heeft meer dan 5 jaar ervaring in investeringen en vermogensbeheer. De heer F Wang bekleedde in de periode van juni 2015 tot maart 2022 leidinggevende functies bij een beleggingsmaatschappij en een vermogensbeheerder in de Volksrepubliek China, waar hij een breed scala aan taken vervulde, zoals formulering van beleggingsstrategieën, uitvoering van beleggingsorders, toezicht op de beleggingsportefeuille, compliance en risicocontrole en advisering voor private equity-fondsen.

De heer F Wang behaalde in juni 2015 een bachelor in kunst en design aan de Jingchu University of Technology. in de heer Cheng Wai Hei aMr. Cheng'): De heer Cheng, 42 jaar oud, behaalde in mei 2005 zijn Bachelor 's degree of arts in accounting and finance aan de Leeds Metropolitan University (tegenwoordig bekend als Leeds Beckett University) in het Verenigd Koninkrijk. Hij behaalde zijn Master's degree of business administration aan The Hong Kong Polytechnic University in september 2017.

Hij is sinds oktober 2011 fellow van de Association of Chartered Certified Accountants. Hij werd in februari 2013 toegelaten tot het Graduateship van The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (tegenwoordig bekend als The Chartered Governance Institute) en is sinds mei 2013 geassocieerd lid van The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries (tegenwoordig bekend als The Hong Kong Chartered Governance Institute). De heer Cheng heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van audit, financieel management en bedrijfssecretariaat.

Hij trad in oktober 2006 in dienst bij Shu Lun Pan Horwath Hong Kong CPA Limited als semi-senior in de audit- en assuranceafdeling, en werd in mei 2009 overgeplaatst naar BDO Limited als gevolg van een bedrijfsfusie, met zijn laatste functie als senior medewerker in juli 2010. Hij trad in juli 2010 in dienst bij Inno-Tech Holdings Limited, een bedrijf dat genoteerd staat aan de GEM van de beurs (aandelencode: 8202), als financieel manager en werd gepromoveerd tot financieel controller. Hij trad ook op als bedrijfssecretaris van Inno-Tech Holdings Limited van mei 2013 tot augustus 2014 en van juli 2015 tot november 2015.

Hij trad in dienst bij Win Win Way Construction Holdings Ltd. (momenteel bekend als CT Vision S.L. (International) Holdings Limited), een bedrijf dat genoteerd staat aan de Main Board van de Stock Exchange (aandelencode: 994), als chief financial officer in november 2015 en trad ook op als haar bedrijfssecretaris sinds mei 2016, waar hij verantwoordelijk was voor de financiële en secretariële zaken van het bedrijf tot juli 2019. Hij trad van augustus 2020 tot november 2021 op als secretaris van Chi Kan Holdings Limited, een onderneming die genoteerd staat aan de Main Board van de beurs (aandelencode: 9913), waar hij verantwoordelijk was voor de secretariaatszaken van de onderneming. Hij trad in dienst bij Zhicheng Technology Group Ltd. (momenteel bekend als Min Fu International Holding Limited), een onderneming die genoteerd staat op GEM van de beurs (aandelencode: 8511), als financieel controleur in december 2021 en trad ook op als secretaris van de vennootschap sinds januari 2022, waar hij verantwoordelijk was voor de financiële en secretariële zaken van de onderneming.

WIJZIGING VAN DE SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP: De Raad kondigt hierbij aan dat, met ingang van 1 februari 2023, mevrouw Or Yan Tung ontslag heeft genomen als secretaris van de Vennootschap en als gemachtigd vertegenwoordiger van de Vennootschap. De Raad maakt tevens bekend dat, met ingang van 1 februari 2023, mevrouw Lam Wai (aMs. Lam') is benoemd tot secretaris van de Vennootschap en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Vennootschap overeenkomstig Regel 3.05 van de Noteringsregels. Mevrouw Lam is van juni 2014 tot december 2015 en van juli 2016 tot december 2021 partner van HANS.

Zij werkte respectievelijk als advocaat bij Hastings & Co. met als laatste functie senior medewerker. Mevrouw Lam behaalde in 2005 een bachelor in sociale wetenschappen aan de Universiteit van Hong Kong en in 2009 een bachelor in rechten (Honours) aan de Universiteit van Londen.

Zij werd in 2014 toegelaten als solicitor bij het High Court van Hong Kong en is momenteel lid van de Law Society of Hong Kong. LIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN HUN ROLLEN EN FUNCTIES: Met ingang van 1 februari 2023 zijn de leden van de Raad en het lidmaatschap van de vier Bestuurscomités van de Vennootschap als volgt: Uitvoerende Bestuurders: Mevrouw Ma Xiaoqiu (voorzitster); De heer Tsang Chun Ho Anthony; De heer Choi Tan Yee. Niet-uitvoerende bestuurders: Mevrouw Liu Xinyi; Mevrouw Li Le; Onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders: Wang Tianzi; Wang Fan; Cheng Wai Hei.

Er zijn vier bestuurscommissies. De informatie over het lidmaatschap van deze comités waarin elk bestuurslid zitting heeft, wordt hieronder uiteengezet: Auditcomité: Dhr. Cheng Wai Hei (voorzitter van het comité) Dhr. Wang Tianzi Dhr. Wang Fan Remuneratiecomité: De heer Wang Fan (voorzitter van het comité); mevrouw Ma Xiaoqiu; de heer Cheng Wai Hei; de heer Wang Tianzi. Benoemingscomité: Wang Tianzi (voorzitter van het comité); Ma Xiaoqiu; Cheng Wai Hei; Wang Fan.

Investeringscomité: Mevrouw Ma Xiaoqiu (voorzitter van het comité); de heer Tsang Chun Ho Anthony; de heer Choi Tan Yee.