De raad van bestuur van CBK Holdings Limited heeft aangekondigd dat mevrouw Lau Man Kei ("mevrouw Lau") is benoemd tot onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voorzitter van het remuneratiecomité (het "Remuneratiecomité") en lid van elk van de auditcomités (het "Auditcomité"), het benoemingscomité en het benoemingscomité. Lau") met ingang van 16 februari 2023 (de "Benoemingen") is benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, voorzitter van het remuneratiecomité (het "Remuneratiecomité") en lid van elk van de auditcomités (het "Auditcomité"), het benoemingscomité (het "Nominatiecomité") en het legal compliance comité (het "Legal Compliance Committee") van de Vennootschap. De biografische gegevens van mevrouw Lau worden hieronder uiteengezet: Mevrouw Lau, 34 jaar oud, heeft meer dan 11 jaar ervaring op het gebied van boekhouding en audit in Hong Kong. Momenteel is zij directeur van CAN (HK) CPA Limited. Van december 2016 tot augustus 2020 was zij assistant financial controller van Kirin Group Holdings Limited, een bedrijf genoteerd aan de
GEM van de beurs (stock code: 8109). Van maart 2011 tot november 2016 was zij senior auditor van SHINEWING (HK) CPA Limited. Mevrouw Lau is gekwalificeerd lid van zowel The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants als The Institute of Chartered Accountants in Engeland en Wales. Zij behaalde een Bachelor of Arts in Accounting aan de Edinburgh Napier University. Mevrouw Lau is een aanstellingsbrief met de Vennootschap aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op 16 februari 2023, met dien verstande dat op elk moment tijdens de benoemingstermijn elke partij de aanstelling kan beëindigen door de andere partij daarvan ten minste één maand van tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Na de benoeming van mevrouw Lau voldoen het aantal onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders en het aantal leden van de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Benoemingscommissie aan de vereisten van de Regels 5.05 en 5.28 van de GEM Listing Rules en de vereisten zoals vastgelegd in de taakomschrijving van de respectieve commissies.