China Lesso Group Holdings Limited heeft tijdens de AVA de benoeming van Dr. Hong Ruijiang en mevrouw Lee Vanessa tot onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders goedgekeurd. De heer Lin Dewei heeft na afloop van de AVA zijn functie als uitvoerend bestuurder neergelegd. De heer Wong Kwok Ho Jonathan en mevrouw Lan Fang hebben na afloop van de AVA elk hun functie als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder neergelegd.

Elk van de heer Lin Dewei, de heer Wong Kwok Ho Jonathan en mevrouw Lan Fang heeft bevestigd dat er geen onenigheid bestaat tussen hem/haar en de Raad, respectievelijk, en dat er geen andere kwestie in verband met zijn/haar aftreden onder de aandacht van de Aandeelhouders of de Beurs moet worden gebracht. De Raad wil zijn dankbaarheid uitspreken aan de heer Lin Dewei, de heer Wong Kwok Ho Jonathan en mevrouw Lan Fang voor hun waardevolle bijdrage aan de Vennootschap tijdens hun ambtstermijn. Dr. Hong Ruijiang, 57 jaar oud, is professor en doctoraal adviseur van de School of Physics, Sun Yat-sen University.

Hij is ook uitvoerend adjunct-directeur van het Instituut voor Zonne-energiesystemen van de Sun Yat-sen Universiteit. Voordat hij in maart 2009 bij de Sun Yat-Sen Universiteit kwam, deed Dr. Hong van maart 2001 tot mei 2004 promotieonderzoek aan het Fraunhofer Instituut voor Dunne Film- en Oppervlaktetechnologie in Duitsland. Van juni 2004 tot december 2006 werkte hij als onderzoeker aan het Instituut voor Materiaaltechnologie van de Universiteit van Siegen.

Van juli 1992 tot februari 2001 werkte hij als onderzoeker aan het Guangzhou Institute of Nonferrous Metals. Hij is sinds januari 2013 directeur van het Energy and Environmental Materials Professional Committee van de Guangdong Materials Research Society en sinds januari 2010 woonachtig voorzitter van de Shenzhen Solar Energy Society. Hij promoveerde in juli 2004 aan de Universiteit van Siegen.

Zijn belangrijkste onderzoeksrichtingen omvatten het groeimechanisme en de technologie van polykristallijn siliciummateriaal, de bereidingstechnologie voor kristallijne siliciumzonnecellen met hoog rendement, de integratietechnologie voor fotovoltaïsche systemen, onderzoek naar nieuwe materialen voor het gebruik en de omzetting van zonne-energie, hoog rendement en goedkope koper indium gallium selenide (CIGS), en koper zink tin sulfide (CZTS) dunne-film zonneceltechnologie. Hij heeft meer dan 100 artikelen gepubliceerd in Science Citation Index (SCI) tijdschriften en is de auteur van een monografie. Dr. Hong heeft geen relatie met bestuurders, hoger management en belangrijke of controlerende aandeelhouders van de Vennootschap.

Dr. Hong heeft een aanstellingsbrief met de Vennootschap gesloten. Dr. Hong heeft in de drie jaar voorafgaand aan de datum van deze aankondiging geen andere bestuursfuncties bekleed in openbare bedrijven waarvan de effecten zijn genoteerd aan een effectenmarkt in Hongkong of in het buitenland. Dr. Hong wordt benoemd voor een termijn van 3 jaar met ingang van 10 mei 2023, maar zijn benoeming is onderworpen aan roulatie en herverkiezing op algemene vergaderingen van de Vennootschap overeenkomstig het memorandum en de statuten.

Dr. Hong zal een vergoeding van 360.000 HKD per jaar ontvangen voor zijn bestuursfunctie bij de Vennootschap in overeenstemming met zijn taken en verantwoordelijkheden jegens de Vennootschap en de heersende marktomstandigheden. Dr. Hong heeft geen belangen in aandelen op grond van de SFO. Mevrouw Lee Vanessa, 38 jaar oud, heeft 15 jaar ervaring op het gebied van investeringen en investment banking.

Zij is sinds januari 2021 directeur en mede-hoofd van de afdeling technologie en consumenten van VMS Investment Group (HK) Limited ("VMS Group") met een focus op de regio Groot-China, en is voornamelijk verantwoordelijk voor het strategiseren, sourcen en uitvoeren van investeringen in de technologie- en consumentensector. Voordat zij bij de VMS Group kwam, werkte mevrouw Lee van juni 2015 tot november 2020 bij China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited en bekleedde zij de laatste functie van directeur bij de afdeling investment banking, waarbij zij zich richtte op transacties van technologie-, media- en telecombedrijven (TMT) en nieuwe-economiebedrijven op de private en publieke markt in Azië-Pacific en Groot-China. Van maart 2008 tot mei 2015 werkte zij bij J.P. Morgan Chase & Co en bekleedde daar de functie van vicepresident bij de afdeling global investment banking, waar zij leiding gaf aan corporate finance en investment banking praktijken in Azië-Pacific en Groot-China.

Ze is sinds oktober 2021 bestuurder bij de raad van bestuur van Beijing Youpin Kumai Technology Company Limited (). Zij behaalde in december 2007 een bachelor in financiën en boekhouding aan de State University of New York in Binghamton, de Verenigde Staten. Mevrouw Lee heeft een vergunning van de Securities and Futures Commission als vertegenwoordiger voor het uitvoeren van Type 1 (handel in effecten) gereguleerde activiteiten sinds september 2021, en een verantwoordelijke functionaris voor het uitvoeren van Type 6 (advies over bedrijfsfinanciering) tussen oktober 2016 en november 2020, Type 9 (vermogensbeheer) en Type 4 (advies over effecten) gereguleerde activiteiten sinds respectievelijk november 2021 en januari 2022.

Mevrouw Lee heeft geen relatie met bestuurders, hoger management en belangrijke of controlerende aandeelhouders van de Vennootschap. Mevrouw Lee heeft een aanstellingsbrief met de Vennootschap gesloten. Mevrouw Lee heeft in de drie jaar voorafgaand aan de datum van deze aankondiging geen andere bestuursfuncties bekleed in openbare bedrijven waarvan de effecten zijn genoteerd aan een effectenmarkt in Hongkong of overzee.

Mevrouw Lee wordt benoemd voor een termijn van 3 jaar met ingang van de datum van haar benoeming, maar haar benoeming is onderworpen aan roulatie en herverkiezing op algemene vergaderingen van de Vennootschap in overeenstemming met het Memorandum en de Statuten. Mevrouw Lee zal voor haar bestuursfunctie bij de Vennootschap een vergoeding van 360.000 HKD per jaar ontvangen in verhouding tot haar taken en verantwoordelijkheden jegens de Vennootschap en de heersende marktomstandigheden. Mevrouw Lee heeft geen belangen in aandelen overeenkomstig de SFO.

De Raad kondigde verder aan dat met ingang van 10 mei 2023 (i) Dr. Hong Ruijiang wordt benoemd tot lid van het benoemingscomité en het remuneratiecomité van de Vennootschap; (ii) Mevrouw Lee Vanessa wordt benoemd tot lid van het benoemingscomité en het auditcomité van de Vennootschap; (iii) De heer Wong Kwok Ho Jonathan niet langer lid is van het benoemingscomité, auditcomité en remuneratiecomité van de Vennootschap; (iv) Mevrouw Lan Fang niet langer lid is van het benoemingscomité van de Vennootschap. Met ingang van 10 mei 2023: (a) bestaat het auditcomité uit Dr. Tao Zhigang (als voorzitter), dhr. Cheng Dickson, mevr. Lu Jiandong en mevr. Lee Vanessa; (b) bestaat het benoemingscomité uit mevr. Wong Luen Hei, de heer Zuo Manlun, Dr. Tao Zhigang, Dr. Hong Ruijiang en mevrouw Lee Vanessa; en (c) de remuneratiecommissie bestaat uit Dr. Tao Zhigang (als voorzitter), de heer Wong Luen Hei, de heer Zuo Manlun, mevrouw Lu Jiandong en Dr. Hong Ruijiang.