China Shenhua Energy Company Limited (de "Onderneming") van 11 januari 2023 in verband met het ontslag van de heer Huang Qing als secretaris van de raad van bestuur (de "Raad"), bedrijfssecretaris en algemeen adviseur van de Onderneming wegens aanpassing van werkafspraken, en zijn beëindiging van benoeming als gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Onderneming. Het bedrijf kondigde aan dat de Raad op 22 maart 2024 heeft besloten om de heer Song Jinggang en de heer Zhuang Yuan te benoemen als gezamenlijke bedrijfssecretarissen van het bedrijf voor een termijn van drie jaar vanaf de datum van goedkeuring door de Raad. De heer Song Jinggang (?De heer Song?), geboren in november 1974, is lid van de Communistische Partij en een senior accountant.

Song heeft uitgebreide ervaring in financieel management. Hij studeerde in 1997 af aan het Chongqing Institute of Industrial Management, met als hoofdvak boekhouding, en behaalde in 2005 een mastergraad in bedrijfsadministratie aan het Sichuan College of Business Administration. De heer Song is sinds juni 2022 lid van het Partijcomité van de Onderneming, sinds augustus 2022 Chief Financial Officer van de Onderneming en sinds april 2023 secretaris van de Raad van Bestuur van de Onderneming.

Van oktober 2020 tot juni 2022 was de heer Song directeur, algemeen directeur en plaatsvervangend secretaris van het Partijcomité van China Energy Capital Holdings Co. Ltd. Van april 2020 tot oktober 2020 was hij directeur, algemeen directeur en plaatsvervangend secretaris van het Partijcomité van China Energy Finance Company Limited. Van december 2019 tot april 2020 was hij zakelijk directeur op het eerste niveau van China Energy Capital Holdings Co.

Ltd. en voormalig Guodian Finance Co. Ltd. Van april 2017 tot december 2019 was hij plaatsvervangend secretaris van het Partijcomité, directeur, inspecteur en first-level business director van Changjiang Property Insurance Co. Ltd. Voorafgaand aan het voorgaande was de heer Song adjunct-directeur van de afdeling financieel beheer van de voormalige China Guodian Corporation, hoofdaccountant en lid van de Partijgroep van Guodian Changyuan Electric Power Co.

Ltd., lid van de partijgroep van Guodian Hubei Electric Power Co. Ltd., de plaatsvervangende hoofdaccountant en hoofd van de afdeling financieel eigendom van Guodian Dadu River Basin Hydropower Development Co. Ltd. Mr. Zhuang Yuan (?Mr. Zhuang?), geboren in oktober 1982, lid van de Communistische Partij en geassocieerd lid van The Hong Kong Chartered Governance Institute.

De heer Zhuang houdt zich al lange tijd bezig met de constructie van de raad van bestuur van beursgenoteerde bedrijven en corporate governance, en studeerde in 2006 af aan de Tsinghua University Law School, met als hoofdvak burgerlijk en handelsrecht. De heer Zhuang is sinds april 2022 directeur van het kantoor van de raad van bestuur van het bedrijf en sinds augustus 2022 vertegenwoordiger van effectenzaken van het bedrijf. Van november 2021 tot april 2022 was hij directeur van de afdeling International Business (Overseas Business Department) van het bedrijf, onderdirecteur van het bestuursbureau van het bedrijf van april 2020 tot november 2021, en adjunct-mijndirecteur van een kolenmijn onder het bedrijf op tijdelijke basis in 2021.

Hij was ook van juni 2018 tot april 2020 onderdirecteur van het Bureau van de Raad van Bestuur, het Comité van Toezicht en Investeerdersrelaties van de Onderneming. Daarvoor was de heer Zhuang hoofd van de Information Disclosure Division van de afdeling Bestuur, Comité van Toezicht en Investeerdersrelaties van de voormalige Shenhua Group Corporation Limited en de Onderneming. De Onderneming kondigde ook aan dat de heer Song Jinggang is aangesteld als gemachtigd vertegenwoordiger van de Onderneming met ingang van 22 maart 2024 om de vacature in te vullen na het stoppen van de heer Huang Qing om op te treden in dezelfde hoedanigheid als hierboven vermeld.