VOLMACHT

Origineel document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 27 april 2022.

De ondergetekende :

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam : _______________________________________________________________

Woonplaats : _______________________________________________________________

OF

Rechtspersoon

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm : _______________________________________________________________

Maatschappelijke zetel : _______________________________________________________________

Ondernemingsnummer : _______________________________________________________________

Geldig vertegenwoordigd door : _______________________________________________________________

Houder van ______________ aandelen Home Invest Belgium NV, Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gelegen te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwedal 46, bus 11, ingeschreven in het RPR te 0420.767.885, in volle eigendom/blote eigendom/vruchtgebruik (schrappen wat niet past).

Stelt als bijzondere mandataris1 aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

1 Overeenkomstig artikel 7:143 §4 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, zullen de volmachten verzonden naar Home Invest Belgium zonder aanduiding van een mandataris beschouwd worden als zijnde gegeven aan Home Invest Belgium, zijn raad van bestuur of een van zijn werknemers, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd. Om in rekening te worden genomen, dienen deze volmachten de specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de dagorde. Bij afwezigheid van steminstructies, zal de mandataris geacht worden een belangenconflict te hebben en kan hij/zij niet deelnemen aan de stemming.

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 3 mei 2022 om 15 uur in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel, gedurende dewelke er over de agendapunten zal beraadslaagd en gestemd worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:

Oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van de gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 3 mei 2022 om 15 uur in de volgende zin:

1.

Kennisname van de jaarverslagen betreffende de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

Vereist geen stemming

2.

Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

Vereist geen stemming

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

Vereist geen stemming

4.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 en de resultaatsverwerking.

Voorstel:

- tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de resultaatsverwerking;

- tot toekenning van een bruto dividend van € 4,96 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van € 4,25 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2021 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van € 0,71 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 12 mei 2022 tegen inlevering van coupon 32.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van

de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december

2021.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

7.

Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

8. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021 van de overgenomen besloten vennootschap "Clarestates BV"

Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021 van de besloten vennootschap "Clarestates BV" die is gefuseerd door overneming met Home Invest Belgium op 12 juli 2021.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

9. Kwijting aan de bestuurders van de besloten vennootschap "Clarestates BV".

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van

de besloten vennootschap "Clarestates BV" voor de

uitoefening van hun mandaat uitgevoerd in de periode

van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 en, indien nodig, voor

de periode van 1 juli 2021 tot 12 juli 2021, oftewel de

datum van de fusie door overneming met de

Vennootschap.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

10. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap "Clarestates BV".

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van

de besloten vennootschap "Clarestates BV" voor de

uitoefening van zijn mandaat uitgevoerd in de periode

van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 en, indien nodig, voor

de periode van 1 juli 2021 tot 12 juli 2021, oftewel de

datum van de fusie door overneming met de

Vennootschap.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

11.

Hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder de heer Sven Janssens.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder van de heer Sven Janssens, voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. Zijn mandaat als uitvoerend bestuurder zal niet vergoed worden.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

12. Hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liéven Van Overstraeten.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA,

voorstel tot hernieuwing van het mandaat van niet-

uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van

Overstraeten voor een duur van 4 jaar ingaande na

afloop van de huidige algemene vergadering om te

eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering

van 2026.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

13. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris en vastleggen honorarium.

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, het mandaat als commissaris

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2025. Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op € 44 500 per jaar, exclusief BTW.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

14. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Voorstel om aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

JA*

NEEN*

ONTHOUDING*

(*) Schrappen wat niet past

De mandataris zal met name:

  • (1) Deelnemen aan elke vergadering met dezelfde dagorde, in het geval de eerste vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;

  • (2) Deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;

  • (3) Alle voorstellen tot besluit goedkeuren bij gebrek aan instructies van de Ondergetekende;

  • (4) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen in het kader van de uitvoering van diens mandaat.

De mandataris

- kan*

- kan niet* stemmen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een vraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten).

(*)Schrappen wat niet past. Bij gebrek aan keuze, zal de mandataris zich dienen te onthouden te stemmen t.a.v. de nieuwe punten van de dagorde en de desbetreffende voorstellen van beslissing.

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Home Invest Belgium NV published this content on 01 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2022 15:57:06 UTC.