Oxurion : Notulen van de GAV gehouden op 16 mei 2024

OXURION

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Gaston Geenslaan 1

3001 Leuven

Ondernemingsnummer: 0881.620.924

RPR Leuven

www.oxurion.com

[e-mail]

(de Vennootschap)

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP 16 MEI 2024

Onderhavige notulen zijn de weergave van de bespreking en besluiten genomen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op donderdag 16 mei 2024 te Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven (België).

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De jaarvergadering werd geopend om 14u (Belgische tijd, GMT +1), onder het voorzitterschap van de heer Charles Paris de Bollardière. De overige aanwezige bestuurder vulde het bureau aan.

Vizelu BV, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer Samuel Darcheville, werd aangesteld als secretaris van de jaarvergadering.

2. OPROEPINGEN

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de jaarvergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15 april 2024 en in De Tijd op 15 april 2024 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat aan de houders van aandelen op naam, de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 15 april 2024 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering). Daarnaast stelde de secretaris vast dat aan de houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligaties, alsook de bestuurders en de commissaris, de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per e-mail werd verstuurd op 15 april 2024 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat de jaarvergadering overeenkomstig de artikelen 7:128, 7:129 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd bijeengeroepen, dat er geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het recht om agendapunten toe te voegen of voorstellen van besluit in te dienen overeenkomstig artikel 7:130 van het WVV en dat de jaarvergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

3. AANWEZIGHEID

De secretaris verduidelijkte dat enkel kunnen deelnemen aan de gewone algemene vergadering: (i) de aandeelhouders met een boekhoudkundige registratie van aandelen, op donderdag 2 mei 2024, om 24.00 uur (Belgische tijd, GMT +1) (hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling), die ten laatste op vrijdag 10 mei 2024 de Vennootschap schriftelijk hebben gemeld dat zij deel wensen te nemen aan de

1

jaarvergadering, en (ii) de houders van inschrijvingsrechten en de houders van converteerbare obligaties die ten laatste op vrijdag 10 mei 2024 aan de Vennootschap schriftelijk hun voornemen om de jaarvergadering bij te wonen hebben medegedeeld.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten of hebben hun stem per stembrief uitgebracht. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door zijn lasthebber getekend, behoudens door de aandeelhouders die per stembrief hebben gestemd. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten en de stembrieven worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 17 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren of een geldige stembrief hebben ingediend, gezamenlijk 1.400.069.431 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarvergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

4. AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter zette de agenda van de gewone algemene vergadering als volgt uiteen:

1. Kennisname van het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en verklaring van afstand.
   Commentaar bij dit agendapunt:
   De raad van bestuur verduidelijkt dat wegens organisatorische redenen was het niet mogelijk om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te laten plaatsvinden op de statutaire datum, zijnde de eerste dinsdag van mei (i.e. 7 mei 2024).
   Voorstel tot besluit:
   Na kennis genomen te hebben van de redenen van de raad van bestuur over het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, verklaren de aandeelhouders zich akkoord met de afstand van elke nietigheidsvordering op grond van artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking heeft op het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders naar een latere datum.
   De aandeelhouders geven ook bijzondere kwijting aan de raad van bestuur in dat opzicht.
2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot vrijwaring van de continuïteit van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap en goedkeuring van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen.
   Commentaar bij dit agendapunt:
   De raad van bestuur verduidelijkt dat uit de balans per 31 december 2023 een verlies blijkt van EUR 13.354.949. Deze verliezen hebben tot gevolg dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal van de Vennootschap. De procedure overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de alarmbelprocedure dient aldus gevolgd te worden.
   Voorstel tot besluit:
   Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.
   Op basis van de in het bovenvermeld verslag van de raad van bestuur uiteengezette maatregelen heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.

2

3. Kennisname van:

• het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar

	afgesloten op 31 december 2023 (met inbegrip van het corporate governance beleid van de Vennootschap);
•	het verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op
	31 december 2023; en

• de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals opgenomen in het jaarverslag.
   Voorstel tot besluit:
   Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoals opgenomen in het jaarverslag.
2. Goedkeuring van:
3. • de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023; en
   • de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:

• de heer James Hartmann;
• de heer Charles Paris de Bollardière;
• MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson;
• mevrouw Nathalie Laarakker;
• mevrouw Anat Loewenstein;
• MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel - Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes;
• de heer Thomas Clay;
• de heer Dr. David Guyer;
• de heer Thomas Graney;
• mevrouw Adrienne Graves;
• INVESTEA SRL, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel - Franstalige afdeling) onder het nummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout; en
• Baron Philippe Vlerick.

3

1. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
2. 
   Voorstel tot besluit:
   Verlening van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
3. Bekrachtiging van de benoemingen van de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurders, en MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, elk voor een termijn van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, en bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.
4. 1. 
      Commentaar bij het agendapunt:
      De curricula vitae van de heer James Hartmann, de heer Charles Paris de Bollardière en de heer Pascal Ghoson zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be). De raad van bestuur is van oordeel dat de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5. van de Belgische Corporate Goverance Code 2020.
      Voorgestelde besluiten:
   2. Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer James Hartmann, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer James Hartmann beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be)).
   3. Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet- uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Charles Paris de Bollardière beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be)).
   4. Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be)).

4

8.4. De raad van bestuur is bijgevolg op heden samengesteld als volgt:

• mevrouw Nathalie Laarakker, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;
• mevrouw Anat Loewenstein, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;
• de heer James Hartmann, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;
• de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder; en
• MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerend bestuurder en CEO.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd: "(1) Algemene bevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

(2) Gedelegeerde bestuursbevoegdheden

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."

9. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Samuel Darcheville, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Vizelu SRL, die in de Vennootschap werkzaam is als Corporate Secretary, mevrouw Sophie Kinnaer of An Huysmans, in hun hoedanigheid van werknemer van de Vennootschap, en/of Me Adrien Lanotte en/of aan iedere advocaat van het kantoor Harvest Avocats, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie (met inbegrip van de ondertekening van eventuele publicatieformulieren), met inbegrip van de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de voornoemde besluiten, met de bevoegdheid tot delegatie. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

5. BESPREKING EN BESLUITEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering ontlastte de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2023.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. De jaarrekeningen bevatten de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van het remuneratieverslag en de toelichting over de corporate governance binnen de Vennootschap. De voorzitter merkt op dat het remuneratiebeleid - dat geldig is voor een periode van vier jaar vanaf de goedkeuring ervan tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die werd gehouden in augustus 2021 - onveranderd is. Het derde besluit van deze vergadering vormt louter de goedkeuring van het over boekjaar 2023 gevoerde beleid inzake remuneratie en betreft dus niet de goedkeuring van een nieuw remuneratiebeleid overeenkomstig artikel 7:89/1 van het WVV.

5

Na bespreking nam de gewone algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

1. Verklaring van afstand met betrekking tot het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.259.324	1.043.702	380.766.405
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	1.400.069.431
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal	13,86%
vertegenwoordigen:

2. Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 2 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.

De Raad herinnert dat de Vennootschap de Atlas Financieringsprogramma op 2 maart 2023 heeft afgesloten, die voorziet in een toegezegde maar voorwaardelijke financiering van 20 miljoen euro. Per 31 december 2023 had de Vennootschap 11,5 miljoen euro opgenomen, waardoor er per 31 december 2023 nog 8,5 miljoen euro beschikbaar was.

De verbintenis van Atlas om in te schrijven op een nieuwe tranche is onder meer afhankelijk van de vervulling van (of verzaking aan) de voorwaarde dat (A) de totale handelswaarde van de aandelen van de Vennootschap gedurende de voorafgaande 22 handelsdagen is ten minste gelijk aan 1,5 miljoen euro (de "Liquiditeitsvoorwaarde") en (B) de gemiddelde marktkapitalisatie van de Vennootschap over een periode van dertig dagen voorafgaand aan de Uitgiftedatum, zoals weergegeven op Bloomberg, is niet gedaald onder twee keer het bedrag van de Tranche. ("Marktkapitalisatie Voorwaarde").

Op 22 december 2023 heeft de Vennootschap een tweede wijziging van het Atlas Financieringsprogramma afgesloten (het "Tweede Amendement"). In uitvoering van dit Tweede Amendement, zal Atlas de Vennootschap blijven financieren tot 31 december 2024 onder het gewijzigde Atlas Financieringsprogramma door de inschrijving op maandelijkse tranches van elk 12 Converteerbare Obligaties (of meer in geval van mogelijke verhogingen van 0,1 miljoen euro mits schriftelijke toestemming van Atlas). Op die financiering zijn lichtere voorwaarden van toepassing aangezien Atlas ermee heeft ingestemd om (a) de gemiddelde marktkapitalisatie van de Vennootschap over een periode van dertig dagen voorafgaand aan de uitgiftedatum te verminderen van (minimaal) 4 miljoen euro naar 0,5 miljoen euro en (b) de totale handelswaarde van de aandelen van de Vennootschap gedurende de voorafgaande 22 handelsdagen te verlagen van 1,5 miljoen euro tot 0,2 miljoen euro.

Het Tweede Amendement elimineert een deel van het risico voor de Vennootschap van het niet kunnen uitgeven van nieuwe tranches onder het Atlas Financieringsprogramma (zoals gewijzigd) tot het totale bedrag van de hierboven beschreven maandelijkse tranches die voldoende zouden moeten zijn om de maandelijkse kasstroom tot december 2024 te dekken. Vanaf januari 2025 zal het Atlas Financieringsprogramma beschikbaar zijn voor de Vennootschap onder de gewone voorwaarden.

6

Deze toegezegde maar voorwaardelijke financiering zou voldoende zijn om de activiteiten te financieren gedurende de komende twaalf maanden vanaf de uitgiftedatum van het financieel verslag, ervan uitgaande dat een overeenkomst kan worden bereikt over de verlaging van de schuld en dat er geen significante onbekende kosten zouden ontstaan.

De Vennootschap onderzoekt actief de mogelijkheid om bijkomende financiering te verkrijgen door middel van schulden, eigen vermogen of niet-verwaterende financiering, of als alternatief haar kosten en investeringen te verlagen zodat er voldoende geldmiddelen zouden moeten zijn om de activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten.

De Vennootschap overweegt ook actief strategische overnames in de gezondheidszorgsector om haar continuïteit te verzekeren door, onder andere, haar waarde te verhogen om verdere financiering aan te trekken.

Op basis van het bovenstaande heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.803.026	500.000	380.766.405
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	1.400.069.431
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal	13,86%
vertegenwoordigen:

3. Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.802.926	500.100	380.766.405
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	1.400.069.431
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal	13,86%
vertegenwoordigen:

7

4. Besluit tot goedkeuring van:

• de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en
• de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.803.026	500.000	380.766.405
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	1.400.069.431
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal	13,86%
vertegenwoordigen:

5. Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:

• de heer James Hartmann;
• de heer Charles Paris de Bollardière;
• MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson;
• mevrouw Nathalie Laarakker;
• mevrouw Anat Loewenstein;
• MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel - Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes;
• de heer Thomas Clay;
• de heer Dr. David Guyer;
• de heer Thomas Graney;
• mevrouw Adrienne Graves;
• INVESTEA SRL, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel - Franstalige afdeling) onder het nummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout; en
• Baron Philippe Vlerick.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.259.324	1.043.702	380.766.405
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	1.400.069.431
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal	13,86%
vertegenwoordigen:

8

6. Verlening van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.259.324	1.043.702	380.766.405
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	1.400.069.431
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal	13,86%
vertegenwoordigen:

7. Bekrachtiging van de benoemingen van de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurders, en MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, elk voor een termijn van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, en bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De curricula vitae van de heer James Hartmann, de heer Charles Paris de Bollardière en de heer Pascal Ghoson zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be). De raad van bestuur is van oordeel dat de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5. van de Belgische Corporate Goverance Code 2020.

7.1 Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer James Hartmann, als onafhankelijk niet- uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer James Hartmann beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be)).

9

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.803.026	500.000	380.766.405
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	1.400.069.431
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal	13,86%
vertegenwoordigen:

7.2 Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Charles Paris de Bollardière beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet- uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be)).

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.803.026	500.000	380.766.405
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	1.400.069.431
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal	13,86%
vertegenwoordigen:

10