De raad van bestuur (de "Raad") van Palinda Group Holdings Limited (het "Bedrijf") kondigt aan dat met ingang van 8 september 2022: Mr. Lee Lap Keung ("Mr. Lee") ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Auditcomité en lid van het Vergoedingscomité en het Benoemingscomité wegens zijn persoonlijke zakelijke ontwikkeling; Mr. Wu Chi King ("Mr. Wu") is benoemd als onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, voorzitter van het Auditcomité en lid van het Vergoedingscomité en het Benoemingscomité; Dhr. Lee heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en dat er geen andere zaak is die onder de aandacht moet gebracht worden van de aandeelhouders (de "Aandeelhouders") van de Onderneming en The Stock Exchange of Hong Kong Limited (de "Effectenbeurs") in verband met zijn ontslag. De Raad wenst zijn waardering uit te spreken voor de heer Lee voor zijn waardevolle bijdragen aan de Onderneming gedurende zijn ambtstermijn. Hieronder vindt u de biografische gegevens van de heer Wu: De heer Wu Chi King ("de heer Wu"), 40 jaar oud, behaalde een Bachelor in Computerwetenschappen aan de Monash University en is een Certified Practising Accountant (CPA) van Certified Practising Accountant Australia.

Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan in financiën en boekhouding door in verschillende beursgenoteerde en grote bedrijven in Hong Kong te werken. Momenteel is de heer Wu financieel controleur van Hang Heung Cake Shop Company Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Hong Kong, die voedingsproducten vervaardigt. De heer Wu is ook onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Wan Cheng Metal Packaging Company Limited, een bedrijf waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de GEM van de Effectenbeurs (Stock Code: 8291) en Mansion International Holdings Limited, een bedrijf waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de GEM van de Effectenbeurs (Stock Code: 8456) sinds respectievelijk juni 2020 en juni 2021.

De heer Wu wordt benoemd door middel van een aanstellingsbrief met een initiële duur van één jaar en de aanstelling kan worden beëindigd door ofwel het Bedrijf ofwel de heer Wu met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand aan de andere partij. Het Bedrijf en de heer Wu zullen vóór het verstrijken van de betreffende benoemingstermijn overleggen of de benoeming verlengd wordt. Indien een van de partijen het niet eens is met de verlenging van de benoemingstermijn, zal die partij de andere partij daarvan ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de desbetreffende benoemingstermijn schriftelijk in kennis stellen.

Behoudens instemming van beide partijen kan de benoemingstermijn automatisch worden verlengd met één jaar na afloop van de eerste termijn en met opeenvolgende termijnen van telkens één jaar, ingaande na afloop van de dan lopende termijn. De benoeming is ook onderworpen aan het rotatiepensioen en de herverkiezing op de algemene vergadering van de Vennootschap overeenkomstig de statuten van de Vennootschap. De heer Wu heeft recht op een jaarlijkse bestuurdersvergoeding van 120.000 HKD zonder discretionaire bonus, die bepaald wordt na onderhandelingen tussen de heer Wu en de Onderneming op basis van zijn taken, verantwoordelijkheden en de heersende marktvoorwaarden.

Die vergoeding is goedgekeurd door de Raad en het Vergoedingscomité en zal jaarlijks opnieuw bekeken worden door de Raad en het Vergoedingscomité.