Promact Impex Limited heeft tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 17 juli 2023 kennis genomen van het ontslag van mevrouw Payalben J. Patel uit haar functie als directeur van het bedrijf met ingang van 17 juli 2023 vanwege haar drukke werkzaamheden. Kennis genomen van het ontslag van de heer Ravi L. Patel uit zijn functie als Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf met ingang van 17 juli 2023 vanwege zijn drukke werkzaamheden. Aangezien het Bedrijf voldoet aan de vereiste van onafhankelijke bestuurders in haar raad van bestuur zonder de vacature die is ontstaan door dit ontslag in te vullen, is de vereiste van vervanging door een nieuwe onafhankelijke bestuurder om de vacature in te vullen in dit geval niet van toepassing.

In haar laatste functie is mevrouw Payalben J. Patel sinds 11 oktober 2018 verbonden aan de Vennootschap in haar hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder. Mevrouw Payalben J. Patel heeft haar intentie uitgesproken om ontslag te nemen als Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 17 juli 2023. Dhr. Ravi L. Patel is sinds 23 september 2017 verbonden aan de Vennootschap in zijn hoedanigheid als Onafhankelijk Bestuurder.

De heer Ravi L. Patel heeft zijn intentie uitgesproken om ontslag te nemen als Onafhankelijk Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 17 juli 2023. Hernieuwde samenstelling van het Auditcomité met de volgende leden: De heer Miteshkumar A. Patel, Voorzitter, Niet-Uitvoerend & Onafhankelijk Bestuurder; De heer Akash D. Patel, Lid, Niet-Uitvoerend & Onafhankelijk Bestuurder; De heer Ankit J. Patel, Lid, Gedelegeerd Bestuurder. Herconstitutie van het Benoemings- en Remuneratiecomité met de volgende leden: De heer Akash D. Patel, Voorzitter, Niet-uitvoerend en Onafhankelijk Bestuurder; De heer Miteshkumar A. Patel, Lid, Niet-uitvoerend en Onafhankelijk Bestuurder; Mevrouw Nikita J. Patel, Lid, Niet-uitvoerend Bestuurder.

Reconstitutie van het Stakeholders Relationship Committee met de volgende leden: De heer Akash D. Patel, Voorzitter, Niet-uitvoerend en Onafhankelijk Bestuurder; De heer Miteshkumar A. Patel, Lid, Niet-uitvoerend en Onafhankelijk Bestuurder; Mevrouw Nikita J. Patel, Lid, Niet-uitvoerend Bestuurder.