De Indiase financiële dienstverlener Religare Enterprises heeft de politie gevraagd een nieuw onderzoek in te stellen naar vermeende verduistering van fondsen en bepaalde zakelijke transacties die onder de vorige leiding zouden hebben plaatsgevonden, zo blijkt uit een brief van het bedrijf.

Het nieuws komt slechts enkele weken nadat de Indiase miljardairsfamilie Burman, die het conglomeraat van consumentengoederen Dabur heeft opgericht, in september plannen aankondigde om haar belang in Religare te verhogen door $255 miljoen te investeren.

De voormalige eigenaars van Religare, de broers Malvinder Singh en Shivinder Singh, zijn in 2018 uit de raad van bestuur gestapt en behoren tot degenen die met veel onderzoeken te maken hebben gehad wegens vermeende verduistering van 45 miljard roepies ($541 miljoen) van Religare. De broers, die ontkennen iets verkeerd te hebben gedaan, zijn momenteel op borgtocht vrij nadat ze eerder in de gevangenis hadden gezeten.

Nadat het nieuwe management vanaf 2018 interne onderzoeken had uitgevoerd, diende Religare verschillende klachten in om vermeende wanpraktijken te onderzoeken en fondsen terug te vorderen.

In een brief van 6 oktober aan de politie van Delhi riep Religare op tot een "eerlijk en correct onderzoek" naar financiële transacties in het verleden en zei dat sommige klachten die het bedrijf in de periode 2019-2023 had ingediend, niet waren onderzocht.

"Elk onrechtmatig verlies dat wordt veroorzaakt aan haar (Religare) dochterondernemingen heeft gevolgen voor de openbare aandeelhouders van REL," schreef haar Vice President Legal, Manpreet Singh Suri, in de brief, die niet openbaar is gemaakt maar door Reuters is bekeken.

Gevraagd naar de brief, zei Religare in een verklaring dat het management "alle juridische stappen rigoureus zal voortzetten".

Een vertegenwoordiger van de familie Burman, Mohit Burman, zei dat "we graag zouden zien dat het bedrijf (Religare) alle juridische middelen aanwendt om de verschuldigde bedragen terug te vorderen".

De politie van Delhi en de gebroeders Singh reageerden niet onmiddellijk op vragen van Reuters.

Religare verstrekt leningen aan kleine en middelgrote bedrijven en heeft ook afdelingen voor ziektekostenverzekeringen en bemiddelingsdiensten.

Een overname door de Birmanen zou de miljardairfamilie tegenover andere prominente namen in dezelfde sector plaatsen, waaronder Jio Financial Services van tycoon Mukesh Ambani. (Verslaggeving door Aditya Kalra en Arpan Chaturvedi; Redactie door Kim Coghill)